Сотрудничество Binance с правоохранительными органами США
Недавний меморандум Министерства юстиции США вновь привлек внимание к сотрудничеству биржи Binance с правоохранительными органами. Издание The Information сообщило, что сотрудники DOJ были проинформированы о том, что с 8 июня они могут ожидать меньшей поддержки от Binance в криптовалютных делах.
В меморандуме говорилось, что биржа прекратит предоставление временных заморозок и будет требовать запросы по Договору о взаимной правовой помощи (MLAT) или другие формальные юридические шаги для некоторых заморозок или изъятий счетов.
Временные заморозки — это временные удержания, которые биржи могут накладывать до получения полного юридического документа.
Изменения в сотрудничестве
Согласно информации, меморандум DOJ предупредил сотрудников о том, что с 8 июня они могут ожидать меньшего сотрудничества со стороны Binance в криптовалютных делах, включая отсутствие временных заморозок и требования MLAT для заморозок или изъятий. Binance опровергла любые изменения в своем сотрудничестве с правоохранительными органами США.
Такие запросы важны в делах о криптопреступлениях, поскольку украденные средства могут перемещаться между кошельками и границами за считанные минуты. Более медленный процесс может затруднить следователям обеспечение активов до того, как подозреваемые переместят их снова.
Ответ Binance и соблюдение норм
В отчете не упоминалось о том, что Binance уже отказала в конкретном запросе от США. В нем описывались внутренние рекомендации DOJ и возможные изменения в том, как прокуроры должны готовить запросы, касающиеся биржи. Binance отвергла отчет и заявила, что не изменила свои методы работы с правоохранительными органами США.
Представитель компании отметил: «Не было и не будет изменений в сотрудничестве Binance с правоохранительными органами США.»
Компания также добавила, что ищет способы увеличить сотрудничество. Binance сообщила, что продолжит отвечать на действительные запросы правоохранительных органов США, связанные с активными расследованиями.
Финансовые затраты и уголовное соглашение
Биржа управляет системой запросов правоохранительных органов для государственных учреждений. В ее публичных рекомендациях указано, что агентства могут подавать запросы через систему, и Binance рассматривает дела в соответствии с применимыми законами и своими условиями. Биржа также отметила недавние данные о соблюдении норм.
В недавнем отчете говорилось, что Binance тратит около 300 миллионов долларов в год на соблюдение норм и обработала более 313 000 запросов правоохранительных органов по всему миру.
Последний отчет появился после уголовного соглашения Binance в США в 2023 году. Министерство юстиции сообщило, что биржа признала себя виновной в нарушениях законодательства о борьбе с отмыванием денег, незаконной денежной передаче и нарушениях санкций, и согласилась выплатить более 4,3 миллиарда долларов.
Внимание со стороны властей
Crypto.news сообщило, что внимание США возросло, когда Binance защищала свою работу по соблюдению норм. В этом отчете говорилось, что Министерство финансов запросило документы и интервью, связанные с обязательствами по соглашению и возможными проблемами с санкциями.
В другом отчете сообщалось, что Binance опровергла обвинения в нарушении санкций против Ирана и сослалась на свою работу с следователями. Binance заявила, что власти изъяли более 752 миллионов долларов с помощью биржи за три года.
Заключение
Крипто-следователи часто полагаются на биржи, чтобы быстро замораживать счета, когда украденные активы попадают на торговые платформы. Цель состоит в том, чтобы остановить подозреваемых от обмена монет, использования миксеров или отправки средств в другие юрисдикции.
Запросы MLAT могут предоставить более сильную юридическую защиту в трансграничных делах, но они часто движутся медленно, поскольку требуют координации между правительствами. Это напряжение находится в центре сообщенного предупреждения DOJ.
Для Binance этот вопрос также касается доверия после многих лет юридического давления со стороны США. Компания утверждает, что восстановила свои системы соблюдения норм, расширила штат и продолжает поддерживать следователей. Для прокуроров вопрос заключается в том, останется ли неформальная поддержка доступной, когда важна скорость. Binance отрицает любые сокращения, но меморандум показывает, что крипто-следователи США готовятся к более формальному процессу в некоторых случаях.
