Verurteilung eines Drogenhändlers in China
China hat einen verurteilten Drogenhändler zum Tode verurteilt, nachdem die Behörden festgestellt hatten, dass er mehr als 48 Millionen Yuan, etwa 7,04 Millionen Dollar, durch Kryptowährung im Rahmen eines umfangreichen grenzüberschreitenden Drogenhandels gewaschen hat. Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft Chinas gab auf einer Pressekonferenz am 25. Juni bekannt, dass die Staatsanwälte die Ermittlungen sowohl zu „Selbstgeldwäsche“ als auch zu „Geldwäsche durch Dritte“ im Zusammenhang mit Drogenkriminalität intensiviert haben. Dies führte zur Anklage von mehr als 1.200 Personen landesweit zwischen Januar 2025 und Mai 2026.
Kampagne gegen Geldwäsche
Der stellvertretende Oberstaatsanwalt Miao Shengming erklärte, dass die Kampagne auch darauf abzielt, Vermögenswerte im Zusammenhang mit Drogenvergehen zurückzugewinnen und sicherzustellen, dass jeder identifizierte Fall von geldwäscherelevanter Drogenkriminalität untersucht und verfolgt wird.
Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gab zudem Einzelheiten zu einem bedeutenden grenzüberschreitenden Drogenhandels- und Geldwäschefall bekannt, der von Staatsanwälten in Chongqing unter direkter Aufsicht der obersten staatsanwaltschaftlichen Behörde des Landes bearbeitet wurde.
Die Behörden teilten mit, dass der Angeklagte Li Mobo mehr als 48 Millionen Yuan durch virtuelle Währung gewaschen hat, bevor das Gericht ihn wegen grenzüberschreitenden Drogenhandels, Drogenverkehrs, Drogentransport und Geldwäsche verurteilte. Chinesische Gerichte verhängten die Todesstrafe im Rahmen des kombinierten Strafrahmens des Landes, der es erlaubt, mehrere Verurteilungen zusammen zu verurteilen. Die Todesstrafe basierte nicht ausschließlich auf dem Geldwäschevergehen.
Verwendung von Kryptowährung
Laut der Obersten Volksstaatsanwaltschaft nutzte das kriminelle Netzwerk Kryptowährung, um die Bewegung illegaler Erträge, die durch grenzüberschreitenden Drogenhandel generiert wurden, zu verschleiern. Die Staatsanwälte erklärten, dass das Geldwäsche-Schema Bargeld und inländische Banküberweisungen in digitale Vermögenswerte umwandelte, wodurch mehr als 48 Millionen Yuan grenzüberschreitend bewegt werden konnten, während traditionelle Bankaufsicht und Kapitalverkehrskontrollen umgangen wurden.
Miao betonte, dass die Staatsanwälte die Durchsetzung sowohl gegen Händler, die ihre eigenen kriminellen Erträge in Kryptowährung umwandeln, als auch gegen organisierte Gruppen, die anderen Geldwäsche-Dienste anbieten, ausgeweitet haben.
Rückgewinnung von Vermögenswerten
Die Behörden priorisieren auch die Rückgewinnung von drogenbezogenen Vermögenswerten, indem sie Blockchain-Transaktionen nachverfolgen und illegale digitale Bestände, die mit kriminellen Organisationen verbunden sind, einfrieren. Der Fall in Chongqing ist Teil von Chinas umfassenderer Kampagne gegen finanzielle Kriminalität, die durch Kryptowährung ermöglicht wird.
Anfang dieser Woche gab die Volksbank von China bekannt, dass Geldwäsche mit virtueller Währung eine ihrer Hauptdurchsetzungsprioritäten im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Strategie des Landes bleibt.
Die Zentralbank fügte hinzu, dass die chinesischen Behörden die Ermittlungen gegen professionelle Geldwäschegruppen, grenzüberschreitende Geldtransfernetzwerke, Telekommunbetrug, Online-Glücksspiel, Untergrundbankgeschäfte und finanzielle Verbrechen auf Basis virtueller Währung ausgeweitet haben. Beamte erklärten zudem, dass die Ermittler einen dualen Ermittlungsansatz angenommen haben, der sowohl die zugrunde liegende kriminelle Aktivität als auch die Geldwäsche-Netzwerke untersucht, die verwendet werden, um illegale Mittel zu bewegen.
Laut der PBOC haben chinesische Gerichte im Jahr 2025 mehr als 2.000 Urteile gemäß Artikel 191 des Strafgesetzbuches erlassen, während die Regulierungsbehörden weiterhin die Durchsetzungskooperation, den Austausch von Informationen und die Rückgewinnung von Vermögenswerten in Fällen grenzüberschreitender finanzieller Kriminalität stärken.
