Verurteilung eines Kryptowährungsförderers
Bundesjuroren haben einen ehemaligen Kryptowährungsförderer verurteilt, nachdem Staatsanwälte ihn mit Anlagebetrugsplänen in Verbindung brachten, die Investoren fast 1 Million Dollar kosteten. Der Fall drehte sich um Crypto-Pal, ein als Kryptowährungshandelsunternehmen vermarktetes Unternehmen, das hohe Renditen ohne Risiko versprach.
Details des Falls
Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 18. Juni bekannt, dass Bundesjuroren Daniel Chartraw, 53, ehemals wohnhaft in South Lake Tahoe und Lodi, Kalifornien, nach einem acht Tage dauernden Prozess verurteilten. Dieser Prozess brachte ihn mit Kryptowährungs- und Anlagebetrugsplänen in Verbindung, die Investoren fast 1 Million Dollar kosteten.
Der Fall betraf Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC und zahlreiche Opfer im ganzen Land. Die Staatsanwälte präsentierten Beweise, die auf falschen Garantien, Scheinfirmen und Investorengeldern basierten, die nie wie versprochen verwendet wurden. Die betrügerischen Aktivitäten liefen von März 2021 bis Februar 2022, während Chartraw und ein Mitarbeiter mehrere Unternehmen kontrollierten und über Anrufe, Texte, E-Mails, Microsoft Teams und Zoom mit Investoren kommunizierten.
„Crypto-Pal war ein webbasiertes Kryptowährungshandelsunternehmen, das hohe Renditen ohne Risiko garantierte.“
Manipulation und Täuschung
Zu verschiedenen Zeitpunkten behauptete Chartraw auch, dass TDA Global in die Lieferung von Flugbenzin an Fluggesellschaften involviert sei oder eine eigene Kryptowährungs-Handelsplattform betreibe. Beweismittel im Prozess zeigten, dass Chartraw die Geschäfte leitete, während er Pseudonyme wie „Leonard“ und „Leon“ verwendete. Er informierte seine Mitarbeiter, dass er seine Identität aufgrund einer früheren Betrugsverurteilung verbergen müsse, obwohl viele Investoren später erfuhren, dass Chartraw die Unternehmen und deren Konten kontrollierte.
Die Ansprache der Investoren wechselte zwischen den Geschäftsfeldern. Crypto-Pal wurde als Krypto-Handelsoperation beworben, während TDA Global zu verschiedenen Zeiten als Lieferant von Flugbenzin für Fluggesellschaften oder als separate Kryptowährungs-Handelsplattform beschrieben wurde.
Beweise und Konsequenzen
Bankunterlagen waren zentral für den Fall der Regierung. Obwohl Chartraw nicht als Unterzeichner auf dem Geschäftskonto von Crypto-Pal eingetragen war, zeigte das Beweismaterial, dass er wiederholt darauf zugriff, um Bargeld abzuheben, Einkäufe zu tätigen und Investorengelder auf Konten zu transferieren, die er persönlich kontrollierte.
Die Opfer traten in die Pläne über persönliche und berufliche Beziehungen ein, einschließlich Empfehlungen von Freunden oder Familie. Die Staatsanwälte beschrieben gefälschte Kontoauszüge, falsche Wachstumsversprechen und wiederholte Falschaussagen, die die Investoren überzeugten, zusätzliches Bargeld oder Kryptowährung zu senden.
„Chartraw droht eine maximale gesetzliche Strafe von 20 Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar für jede Anklage.“
Rückzahlungsanfragen offenbarten die Kluft zwischen den Versprechungen und der tatsächlichen Geldspur. Als Investoren ihre Gelder anforderten oder Verzögerungen in Frage stellten, bot Chartraw Ausreden an, schob die Verantwortung ab oder hörte auf zu kommunizieren, während die Opfer weder Renditen noch Rückzahlungen ihres Kapitals erhielten.
Das US-Justizministerium berichtete, dass eine gemeinsame öffentlich-private Operation mehr als 1,4 Millionen Konten gestört hat, die mit einem Betrug in Südostasien verbunden sind.
