Überblick über Nobitex
Die größte Krypto-Börse Irans, Nobitex, steht laut einem Bericht von Reuters unter neuer Beobachtung. Dies geschieht, nachdem bekannt wurde, dass die Plattform von zwei Brüdern der einflussreichen Kharrazi-Familie unter einem alternativen Nachnamen gegründet wurde. Der Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Blockchain-Daten einen Anstieg der Krypto-Bewegungen aus dem Iran während der aktuellen Konfliktsituation zeigen. Nobitex hat jegliche Verbindungen zur Regierung bestritten und erklärt, dass sie staatliche Stellen nicht unterstützen.
Gründung und Nutzerbasis
Ali und Mohammad Kharrazi gründeten Nobitex im Jahr 2018 unter dem Nachnamen Aghamir. Der Bericht hebt hervor, dass die Brüder Teil einer mächtigen iranischen Familie mit tiefen politischen und religiösen Verbindungen sind. Nobitex hat sich zur größten Krypto-Börse Irans entwickelt und beansprucht, 11 Millionen Nutzer zu haben, die schätzungsweise 70 % der Krypto-Transaktionen im Iran abwickeln.
Verbindungen zu sanktionierten Einrichtungen
Laut Reuters deuten Blockchain-Aufzeichnungen und Interviews darauf hin, dass es Transaktionen gibt, die mit sanktionierten iranischen Einrichtungen, einschließlich der Zentralbank und der Islamischen Revolutionsgarde, in Verbindung stehen. Der Bericht legt nahe, dass Nobitex Teil eines parallelen Finanzsystems geworden ist, das außerhalb der regulären Bankkanäle operiert.
Nobitex wies die Behauptungen über direkte staatliche Verbindungen zurück und erklärte gegenüber Reuters, dass es sich um ein „privates und unabhängiges Unternehmen“ handele, das keine Beziehungen oder Verträge mit der IRGC, der Zentralbank Irans oder anderen staatlichen Stellen unterhalte.
Bedenken über Kryptowährungen in sanktionierten Volkswirtschaften
Darüber hinaus trägt der Bericht zu den langanhaltenden Bedenken über die Nutzung von Kryptowährungen in sanktionierten Volkswirtschaften bei. Reuters zitiert Blockchain-Analysen und Ermittler, die anmerken, dass Nobitex geholfen habe, Gelder über westliche Finanzkontrollen hinweg zu bewegen. Nick Smart, ein Geschäftsführer von Crystal Intelligence, äußerte gegenüber Reuters, dass Nobitex ein schwieriges Compliance-Problem darstellt, da normale iranische Nutzer und staatlich verknüpfte Aktivitäten dieselbe Plattform nutzen könnten. Er betonte, dass es „schwierig sei, das Regime von den Menschen zu trennen“.
Anstieg der Krypto-Abhebungen
Diese Beobachtungen folgen einem starken Anstieg der iranischen Krypto-Abhebungen nach US- und israelischen Luftangriffen auf Teheran. Crypto.news berichtete, dass die Abhebungen bei Nobitex innerhalb von Minuten nach den Angriffen um mehr als 700 % anstiegen. Daten von Elliptic zeigen, dass Nutzer kurz nach den ersten Angriffen mehr als 500.000 USD abgehoben hatten, wobei die Summe später zwischen dem 28. Februar und dem 1. März fast 3 Millionen USD erreichte.
Crypto.news zitiert auch Elliptic, wonach Nobitex es Nutzern ermöglicht, Rials in Kryptowährungen umzuwandeln und Gelder auf externe Wallets abzuheben. Dieser Prozess kann Nutzern helfen, Geld ins Ausland zu transferieren, während die Bankwege weiterhin eingeschränkt sind. TRM Labs äußerte eine vorsichtigere Sichtweise und erklärte, dass die Aktivität möglicherweise ein geringeres Transaktionsvolumen widerspiegle, das durch Internet-Ausfälle verursacht wurde, und nicht nur durch Kapitalflucht. Die Internetverbindung im Iran fiel um etwa 99 %, nachdem die Angriffe begonnen hatten.
