La Controversia de Nobitex
La mayor bolsa de criptomonedas de Irán, Nobitex, se encuentra bajo un nuevo escrutinio tras un informe de Reuters que revela que dos hermanos de la influyente familia Kharrazi fundaron la plataforma utilizando un apellido alternativo. Este informe surge en un contexto donde los datos de blockchain indican un aumento en los movimientos de criptomonedas desde Irán, en medio de tensiones relacionadas con el conflicto.
Fundación y Vínculos Políticos
Nobitex ha negado cualquier vínculo con el gobierno y sostiene que no colabora con organismos estatales. Ali y Mohammad Kharrazi fundaron Nobitex en 2018 bajo el apellido Aghamir. El informe señala que los hermanos pertenecen a una poderosa familia iraní con profundos lazos políticos y clericales.
Dominio del Mercado Cripto
Nobitex se ha consolidado como la mayor bolsa de criptomonedas en Irán, afirmando tener 11 millones de usuarios y manejar aproximadamente el 70% de las transacciones cripto en el país. Reuters también destacó que registros de blockchain y entrevistas apuntan a transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas, incluyendo el banco central y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Sistema Financiero Paralelo
El informe sugiere que Nobitex se ha convertido en parte de un sistema financiero paralelo que opera fuera de los canales bancarios convencionales. La empresa ha rechazado las afirmaciones de vínculos directos con el estado, declarando a Reuters que es un «negocio privado e independiente» y que no tiene relación ni contratos con el IRGC, el banco central de Irán, ni con otros organismos gubernamentales.
Preocupaciones sobre Criptomonedas en Economías Sancionadas
Además, el informe plantea preocupaciones de larga data sobre el uso de criptomonedas en economías sancionadas. Reuters citó análisis de blockchain e investigadores que afirmaron que Nobitex ha facilitado el movimiento de fondos más allá de los controles financieros occidentales. Nick Smart, ejecutivo de Crystal Intelligence, comentó que Nobitex presenta un desafío de cumplimiento complicado, ya que los usuarios iraníes comunes y las actividades vinculadas al estado pueden coexistir en la misma plataforma.
«Es difícil separar al régimen de la gente»
, afirmó.
Aumento en los Retiros de Criptomonedas
Este escrutinio también se produce tras un notable aumento en los retiros de criptomonedas iraníes después de los ataques aéreos de EE. UU. e Israel en Teherán. Crypto.news reportó que los retiros en Nobitex aumentaron más del 700% en cuestión de minutos tras los ataques. Los datos de Elliptic mostraron que los usuarios retiraron más de $500,000 poco después de los primeros ataques, cifra que alcanzó casi $3 millones entre el 28 de febrero y el 1 de marzo.
Facilitación del Movimiento de Dinero
Crypto.news también citó a Elliptic, que indicó que Nobitex permite a los usuarios convertir riales en criptomonedas y retirar fondos a billeteras externas, lo que puede facilitar el movimiento de dinero al extranjero en un contexto de limitaciones en las rutas bancarias. Por su parte, TRM Labs ofreció una perspectiva más cautelosa, sugiriendo que la actividad podría reflejar un menor volumen de transacciones debido a apagones de internet, y no solo a una fuga de capital. La conectividad a internet en Irán cayó aproximadamente un 99% tras el inicio de los ataques.
