Криптобиржа Nobitex в центре внимания
Крупнейшая криптобиржа Ирана, Nobitex, оказалась в центре внимания после сообщения Reuters о том, что два брата из влиятельной иранской семьи Харази основали платформу под альтернативной фамилией. Это сообщение появилось на фоне данных блокчейна, свидетельствующих о росте крипто-транзакций из Ирана в условиях конфликтной ситуации.
Опровержение связей с правительством
Nobitex опровергла связи с правительством и заявила, что не сотрудничает с государственными органами. Али и Мохаммад Харази основали Nobitex в 2018 году, используя фамилию Агамир. В отчете говорится, что братья принадлежат к мощной иранской семье с глубокими политическими и духовными связями.
Данные о пользователях и транзакциях
Nobitex стала крупнейшей криптобиржей в Иране, заявляя о 11 миллионах пользователей и обработке примерно 70% крипто-транзакций в стране. Reuters также сообщила, что данные блокчейна и интервью указывают на транзакции, связанные с санкционированными иранскими структурами, включая Центральный банк и Корпус стражей исламской революции.
«Nobitex стала частью параллельной финансовой системы, используемой вне обычных банковских каналов.»
Отказ от обвинений
Nobitex отвергла обвинения в прямых связях с государством, заявив, что является «частным и независимым бизнесом» и не имеет отношений или контрактов с КСИР, Центральным банком Ирана или другими государственными органами. Более того, отчет подчеркивает долгосрочные опасения по поводу использования криптовалют в санкционированных экономиках.
Проблемы соблюдения норм
Reuters ссылается на анализ блокчейна и мнения экспертов, которые утверждают, что Nobitex помогла перемещать средства за пределами западного финансового контроля. Исполнительный директор Crystal Intelligence Ник Смарта сообщил Reuters, что Nobitex создает сложную проблему соблюдения норм, поскольку обычные иранские пользователи и государственные структуры могут использовать одну и ту же платформу. Он отметил, что «трудно отделить режим от народа».
Рост крипто-выводов
Это внимание также возникло на фоне резкого роста иранских крипто-выводов после авиаударов США и Израиля по Тегерану. Crypto.news сообщила, что выводы из Nobitex увеличились более чем на 700% в течение нескольких минут после ударов. Данные Elliptic показали, что пользователи вывели более 500 000 долларов вскоре после первых ударов, а эта сумма позже достигла почти 3 миллионов долларов с 28 февраля по 1 марта.
Конвертация риалов в криптовалюту
Crypto.news также отметила, что Nobitex позволяет пользователям конвертировать риалы в криптовалюту и выводить средства на внешние кошельки, что может помочь пользователям перемещать деньги за границу в условиях ограниченных банковских маршрутов. Однако TRM Labs представила более осторожный взгляд, заявив, что активность может отражать снижение объема транзакций, вызванное отключениями интернета, а не только утечку капитала. Связь Ирана с интернетом упала примерно на 99% после начала ударов.
