Nobitex et son Examen Actuel
Nobitex, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies d’Iran, fait l’objet d’un nouvel examen après que Reuters a rapporté que deux frères de la famille influente Kharrazi ont fondé la plateforme sous un nom alternatif. Ce rapport intervient alors que les données de la blockchain montrent une augmentation des mouvements de crypto-monnaies en provenance d’Iran pendant les périodes de tension liées aux conflits. Nobitex a nié tout lien avec le gouvernement et a affirmé qu’elle n’assistait pas les organismes d’État.
Origines et Croissance de Nobitex
Ali et Mohammad Kharrazi ont fondé Nobitex en 2018 en utilisant le nom de famille Aghamir. Le rapport indique que les frères appartiennent à une puissante famille iranienne ayant de profondes attaches politiques et cléricales. Nobitex est devenue la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies d’Iran, revendiquant 11 millions d’utilisateurs et gérant environ 70 % des transactions de crypto-monnaies dans le pays.
Allégations de Lien avec l’État
Reuters a rapporté que les enregistrements de la blockchain et des interviews indiquent des transactions liées à des entités iraniennes sanctionnées, y compris la banque centrale et le Corps des Gardiens de la Révolution islamique. Le rapport souligne que Nobitex est devenue partie d’un système financier parallèle utilisé en dehors des canaux bancaires traditionnels. La société a rejeté les allégations de liens directs avec l’État, affirmant à Reuters qu’elle est une « entreprise privée et indépendante » et qu’elle n’a aucune relation ou contrat avec le CGRI, la banque centrale d’Iran ou d’autres organismes gouvernementaux.
Impact des Sanctions et Retraits de Crypto-monnaies
Ce rapport soulève des préoccupations de longue date concernant l’utilisation de la crypto-monnaie dans les économies sous sanctions. Reuters a cité des analyses de blockchain et des enquêteurs affirmant que Nobitex avait facilité le déplacement de fonds au-delà des contrôles financiers occidentaux. Nick Smart, un cadre de Crystal Intelligence, a déclaré à Reuters que Nobitex pose un problème de conformité complexe, car les utilisateurs iraniens ordinaires et les activités liées à l’État peuvent partager la même plateforme. Il a ajouté qu’il est « difficile de séparer le régime du peuple« .
Cet examen intervient également après une forte augmentation des retraits de crypto-monnaies en Iran suite aux frappes aériennes américaines et israéliennes sur Téhéran. Crypto.news a rapporté que les retraits sur Nobitex avaient augmenté de plus de 700 % en quelques minutes après les frappes. Les données d’Elliptic ont montré que les utilisateurs avaient retiré plus de 500 000 $ peu après les premières frappes, un chiffre qui a ensuite atteint près de 3 millions de dollars entre le 28 février et le 1er mars.
Fonctionnalités de Nobitex et Réactions
Crypto.news a également cité Elliptic, affirmant que Nobitex permet aux utilisateurs de convertir des rials en crypto et de retirer des fonds vers des portefeuilles externes. Ce processus peut aider les utilisateurs à transférer de l’argent à l’étranger lorsque les voies bancaires sont limitées. TRM Labs a adopté une approche plus prudente, indiquant que l’activité pourrait refléter un volume de transactions plus faible causé par des coupures d’internet, et non seulement par un exode de capitaux. La connectivité Internet de l’Iran a chuté d’environ 99 % après le début des frappes.
