New Yorker zu 121 Monaten Haft in Arizona verurteilt wegen Geldwäsche von Betrugsgewinnen bei Senioren
Ein New Yorker wurde zu 121 Monaten Haft verurteilt, weil er fast 1 Million Dollar von älteren Opfern in einem Phishing-Betrug gewaschen hat. Zudem wurde er zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt.
Haftstrafe für Geldwäsche
Bundesanwälte haben eine Haftstrafe von 121 Monaten gegen einen in New York ansässigen Mann erwirkt, der wegen Geldwäsche von fast 1 Million Dollar verurteilt wurde. Diese Gelder wurden durch ein Phishing-Betrugsnetzwerk von älteren Opfern erbeutet.
Details zum Fall
Der verurteilte Mann, Ivan Wilbur Seales, 58 Jahre alt, ist ein New Yorker und Bürger von Saint Vincent und den Grenadinen. Zudem wurde er zu einer Schadensersatzzahlung von etwa 855.000 Dollar verurteilt, wie das Büro des US-Staatsanwalts für den District of Arizona mitteilte.
Seales behielt einen Teil der gestohlenen Gelder und wusch den Rest durch Briefkastenfirmen, Kryptowährungsüberweisungen, Bargeldabhebungen und Offshore-Konten.
Das Betrugsschema
Das zugrunde liegende Schema nutzte gefälschte Pop-ups und E-Mails, die Banken, Apple, Microsoft, Geek Squad, PayPal und eine Antivirenfirma imitierten, um die Opfer zu täuschen und sie glauben zu lassen, dass sie fälschlicherweise zu viel gezahlt oder Zahlungen erhalten hatten.
Die Opfer wurden angewiesen, ihr eigenes Geld an die Betrüger zu senden, unter dem Vorwand, dass sie überzahlte Beträge zurückerstatten würden.
"Die Opfer wurden auch belogen und darüber informiert, dass ihre Bankkonten gehackt oder kompromittiert worden seien. Mindestens ein Opfer wurde gesagt, sein Konto sei mit Kinderpornografie verbunden."
Um den Betrug weiter voranzutreiben, wiesen die Betrüger die Opfer an, ihr Geld an verschiedene Orte zu überweisen, um ihre Konten zu 'schützen' oder um die Betrüger zu 'fassen'.
Ermittlungen
Der United States Postal Inspection Service und die New York State Police führten die Ermittlungen in dem Fall mit der Nummer 24-CR-0419-TUC-SHR.