Un homme de New York condamné en Arizona à 121 mois de prison pour avoir blanchi des fonds issus d'escroqueries ciblant les personnes âgées

Peine de prison pour blanchiment d'argent

Les procureurs fédéraux ont obtenu une peine de 121 mois de prison contre un résident de New York, reconnu coupable d'avoir blanchi près d'un million de dollars prélevés sur des victimes âgées dans un réseau d'escroquerie par phishing. Ivan Wilbur Seales, 58 ans, citoyen de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, a également été condamné à verser environ 855 000 dollars en restitution, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l'Arizona.

Le stratagème d'escroquerie

Seales a conservé une part des fonds volés et a blanchi le reste par le biais de sociétés écrans, de transferts de cryptomonnaie, de retraits en espèces et de comptes offshore. Le stratagème sous-jacent utilisait de fausses fenêtres contextuelles et des courriels se faisant passer pour des banques, Apple, Microsoft, Geek Squad, PayPal et une entreprise d'antivirus, afin de tromper les victimes en leur faisant croire qu'elles devaient ou avaient reçu des paiements erronés.

Les victimes étaient invitées à envoyer leur propre argent aux escrocs sous le faux prétexte qu'elles retournaient des montants trop remboursés.

"Les victimes ont également été trompées et informées que leurs comptes bancaires avaient été piratés ou étaient compromis. Au moins une victime a été informée que son compte était lié à de la pornographie juvénile. Pour poursuivre l'escroquerie, les fraudeurs ont dirigé les victimes à transférer leur argent vers divers endroits pour 'protéger' leurs comptes ou pour 'attraper' les escrocs."

Enquête et suivi

Le Service d'inspection postal des États-Unis et la police de l'État de New York ont dirigé l'enquête sur cette affaire, numérotée 24-CR-0419-TUC-SHR.

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