Condanna a 121 mesi per un uomo di New York coinvolto nel riciclaggio di proventi da frodi agli anziani

Condanna per Ivan Wilbur Seales

I pubblici ministeri federali hanno ottenuto una condanna a 121 mesi di carcere per un residente di New York, Ivan Wilbur Seales, di 58 anni, colpevole di aver riciclato quasi 1 milione di dollari sottratti a vittime anziane attraverso una rete di phishing. Seales, cittadino di Saint Vincent e le Grenadine, è stato anche condannato a pagare circa 855.000 dollari di risarcimento, come comunicato dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto dell'Arizona.

Dettagli della Truffa

Seales ha trattenuto una parte dei fondi rubati e ha riciclato il resto attraverso società di comodo, trasferimenti di criptovalute, prelievi in contante e conti offshore. Lo schema utilizzava pop-up e email falsi che impersonavano banche, Apple, Microsoft, Geek Squad, PayPal e società di antivirus, ingannando le vittime e facendole credere di dover effettuare pagamenti o di aver ricevuto pagamenti errati. Le vittime erano istruite a inviare i propri soldi ai truffatori con la falsa affermazione che stavano restituendo importi sovra-rimborsati.

Inoltre, le vittime sono state ingannate con la falsa informazione che i loro conti bancari erano stati hackerati o compromessi. Almeno una vittima è stata avvertita che il suo conto era collegato a casi di pornografia infantile. Per portare avanti la truffa, i truffatori hanno indirizzato le vittime a trasferire i loro soldi in varie località per "proteggere" i loro conti o per "catturare" i truffatori.

Indagine e Conclusione

L'indagine sul caso, numero 24-CR-0419-TUC-SHR, è stata condotta dal Servizio di Ispezione Postale degli Stati Uniti e dalla Polizia dello Stato di New York.

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