Hombre de Nueva York es Sentenciado en Arizona a 121 Meses por Lavado de Dinero Proveniente de Fraude a Ancianos
Un hombre de Nueva York fue sentenciado a 121 meses de prisión por lavar casi $1 millón obtenido de víctimas ancianas en una estafa de phishing. Además, se le ordenó pagar restitución.
Condena por Estafa a Ancianos
Los fiscales federales han logrado una condena de 121 meses de prisión contra un residente de Nueva York, Ivan Wilbur Seales, de 58 años, quien fue hallado culpable de lavar casi $1 millón obtenido de víctimas ancianas a través de una red de estafa de phishing. Seales, ciudadano de San Vicente y las Granadinas, también fue condenado a pagar aproximadamente $855,000 en restitución, según informó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona.
Métodos de la Estafa
Seales retuvo una parte de los fondos robados y lavó el resto mediante empresas ficticias, transferencias de criptomonedas, retiros en efectivo y cuentas offshore. El esquema subyacente utilizó ventanas emergentes y correos electrónicos falsos que suplantaban a bancos, Apple, Microsoft, Geek Squad, PayPal y una empresa de antivirus, engañando a las víctimas para que creyeran que debían o habían recibido pagos erróneos. Las víctimas eran instruidas a enviar su propio dinero a los estafadores bajo la falsa premisa de que estaban devolviendo montos sobre-reembolsados.
"Las víctimas también fueron engañadas al ser informadas de que sus cuentas bancarias habían sido hackeadas o estaban comprometidas. Al menos una víctima fue alertada de que su cuenta estaba vinculada a pornografía infantil. Para avanzar en la estafa, los estafadores dirigieron a las víctimas a transferir su dinero a varios lugares para 'proteger' sus cuentas o para 'atrapar' a los estafadores."
Investigación y Seguimiento
El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la Policía del Estado de Nueva York lideraron la investigación del caso, numerado 24-CR-0419-TUC-SHR.
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