Berufungsgericht der Philippinen erlässt Einfrierungsbeschluss
Das Berufungsgericht der Philippinen hat am 21. September einen Beschluss erlassen, der 116 Konten und Vermögenswerte, darunter 25 Krypto-Wallets, einfriert. Dieser Beschluss steht im Zusammenhang mit einem nicht namentlich genannten Gesetzgeber und einer laufenden Untersuchung zu Korruption im Bereich Hochwasserschutz.
Details des Einfrierungsbeschlusses
Der Anti-Geldwäsche-Rat (AMLC) erklärte, dass die eingefrorenen Vermögenswerte mit einem „prominenten Gesetzgeber„, einer Gesellschaft sowie mehreren damit verbundenen Personen und Entitäten in Verbindung stehen. Der Beschluss umfasst:
- 86 Bankkonten
- vier Investitionskonten
- eine Versicherungspolice
- 25 Krypto-Wallets
Insgesamt handelt es sich um 116 finanzielle Konten und andere Vermögenswerte, die während der laufenden Ermittlungen unter Beschränkung stehen. Ein Einfrierungsbeschluss blockiert das Abheben, Übertragen oder Veräußern des betroffenen Eigentums während des gerichtlich genehmigten Zeitraums.
„Es ist wichtig zu betonen, dass ein Einfrierungsbeschluss allein nicht die strafrechtliche Schuld begründet.“
Unklare Werte und Krypto-Bewegungen
Die aktuelle Offenlegung gibt keinen Wert für die 25 Krypto-Wallets an. Es werden keine spezifischen Kryptowährungen genannt, die in diesen Wallets gehalten werden, und keine Blockchain-Adressen veröffentlicht. Der AMLC gab ebenfalls nicht an, wie viel des verdächtigen Geldes durch Krypto im Vergleich zu Banken oder Investitionskonten bewegt wurde.
Ermittler berichteten, dass die beteiligten Personen „keine offensichtlichen Betriebseinnahmen“ aufwiesen, die das Ausmaß ihrer Investitionen rechtfertigen könnten. Der AMLC erklärte, dass Geld, das mit den Investitionen verbunden war, durch verschiedene Vermittler und Finanzkanäle bewegt wurde, was die Nachverfolgung der Mittel komplizierte.
Regulatorische Anforderungen und frühere Ermittlungen
Krypto-Unternehmen, die auf den Philippinen tätig sind, unterliegen separaten regulatorischen Anforderungen der Bangko Sentral ng Pilipinas und der Securities and Exchange Commission. Berichte deuten darauf hin, dass Binance und BlockShoals zu diesem Zeitpunkt nicht über die erforderliche Lizenz für Krypto-Dienste verfügten.
Im Dezember 2025 erklärte Renato Paraiso, ein Beamter des Cybercrime Investigation and Coordination Center, dass Ermittler Berichte untersuchten, wonach Geld, das mit Korruption im Bereich Hochwasserschutz verbunden war, in USDT umgewandelt und durch Vermittler bewegt worden war.
Rechtliche Mechanismen und Verfahren
Der neueste Beschluss des Berufungsgerichts gibt den Behörden einen nationalen rechtlichen Mechanismus, um die spezifischen Konten und Wallets, die von dem Fall betroffen sind, einzuschränken. Der AMLC erklärte, dass er weiterhin mit Partnerbehörden und Finanzdienstleistern zusammenarbeiten werde, um verdächtige illegale Vermögenswerte zu identifizieren und zurückzugewinnen.
Das philippinische Anti-Geldwäsche-Gesetz sieht einen anfänglichen Zeitraum von 20 Tagen für Einfrierungsbeschlüsse vor. Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass das Gericht innerhalb dieses Zeitraums eine summarische Anhörung abhalten muss, um zu entscheiden, ob der Beschluss geändert, aufgehoben oder verlängert werden soll.
Eine Person, deren Konto eingefroren wurde, kann beantragen, dass der Beschluss aufgehoben wird, während nur der Oberste Gerichtshof eine einstweilige Verfügung gegen einen Einfrierungsbeschluss erlassen kann. Der Oberste Gerichtshof hat ferner entschieden, dass ein Einfrierungsbeschluss auf den Betrag oder Wert beschränkt sein muss, den das Gericht wahrscheinlich mit einer zugrunde liegenden Straftat in Verbindung bringt.
