Betrügerische Nachrichten und Bitcoin-Diebstahl
Betrügerische Nachrichten, die sich als Coinbase ausgaben, führten angeblich zum Diebstahl von 33,7 Bitcoin aus zwei Wallets, die innerhalb eines Kontos gehalten wurden. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hatte der Bitcoin einen Wert von etwa 900.000 USD.
Rechtliche Schritte und Beschlagnahme
Bundesstaatsanwälte streben nun an, Kryptowährung zu beschlagnahmen, die einem Teil des Diebstahls zugeordnet werden kann. Ein Begünstigter eines Familientrusts in Massachusetts teilte Kontodaten mit, nachdem er Nachrichten erhalten hatte, die fälschlicherweise von Coinbase zu stammen schienen. Das Büro des US-Staatsanwalts für den Distrikt Massachusetts kündigte am 28. September eine zivilrechtliche Beschlagnahmeaktion an, um die Kryptowährung zurückzugewinnen, die von einem Konto bei Binance beschlagnahmt wurde.
Details des Diebstahls
Die zivilrechtliche Beschlagnahme ermöglicht es der Regierung, rechtlichen Besitz an Eigentum zu beanspruchen, das ihrer Meinung nach mit einem Verbrechen verbunden ist. Der Begünstigte tauschte E-Mails mit der Krypto-Börse Coinbase (Nasdaq: COIN) über die Eröffnung eines separaten Kontos für den Trust aus, als die betrügerischen Nachrichten am 1. und 2. Juni 2023 eintrafen. Zu diesem Zeitpunkt hatten der Begünstigte und der Trust separate Wallets innerhalb eines einzigen Coinbase-Kontos, das vom Begünstigten gehalten wurde.
„Zu diesem Zeitpunkt enthielten die Wallets zusammen 33,7 BTC, die damals etwa 900.000 USD wert waren. Davon hatte die Opfer-Trust-Coinbase-Wallet 28,5 BTC.“
Die Nachrichten sollen den Begünstigten dazu verleitet haben, ein Login, ein Passwort und andere Details zu teilen, die den Betrügern Zugang zu beiden Wallets gaben. Alle 33,7 Bitcoin wurden dann ohne Wissen oder Zustimmung der Eigentümer auf andere Wallets transferiert.
Verfolgung der gestohlenen Bitcoin
Die Sicherheitsanweisungen von Coinbase besagen, dass die Mitarbeiter niemals nach Passwörtern oder Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes fragen werden. Ermittler verfolgten 11,2 der gestohlenen Bitcoin zu einem Binance-Konto durch Transaktionen, die zwischen dem 5. und 15. Juni 2023 durchgeführt wurden. Der dort eingezahlte Bitcoin wurde schnell in Monero umgewandelt, eine Kryptowährung, die darauf ausgelegt ist, Transaktionsdetails zu verbergen.
Etwa 75 % des umgewandelten Monero verließen das Konto, während Versuche, den verbleibenden Saldo abzuheben, abgelehnt wurden. Binance fror das Konto auf Anfrage des Federal Bureau of Investigation ein. Es hielt zum Zeitpunkt der Einfrierung etwa 758,55 Monero.
Zusätzliche rechtliche Maßnahmen
Die Staatsanwälte von Massachusetts verfolgten die Betrugsgewinne zu Binance-Konten in einer separaten Beschlagnahmeaktion im Jahr 2023. Die Einreichung vom 28. September betrifft Vermögenswerte, die mit den Coinbase-Wallets des Begünstigten und des Trusts verbunden sind. Kriminelle haben den Namen Coinbase auch in anderen Diebstählen verwendet, obwohl die Methoden unterschiedlich waren.
In einem separaten Identitätsbetrugsschema überzeugte ein Mann Nutzer, Kryptowährung in Wallets zu transferieren, auf die er Zugriff hatte. Die Klage aus Massachusetts behauptet hingegen, dass betrügerische Nachrichten Anmeldeinformationen erlangten, die verwendet wurden, um auf ein bestehendes Coinbase-Konto zuzugreifen.
Übertragung von Tether und Identitätsprüfung
Binance übertrug am 3. August 2026 etwa 110.270 Tether (USDT), eine Kryptowährung, die darauf ausgelegt ist, den US-Dollar zu verfolgen, an eine staatlich kontrollierte Wallet, anstelle des eingefrorenen Monero. Die beschlagnahmten USDT repräsentieren Vermögenswerte, die im Binance-Konto gehalten werden, und nicht alle Bitcoin, die aus den beiden Coinbase-Wallets gestohlen wurden.
In einem anderen Fall von Bundesbeschlagnahme begannen die Behörden, wiedergewonnene Stablecoins an ein Opfer zurückzugeben, nachdem der rechtliche Prozess abgeschlossen war. Das Binance-Konto war auf den Namen Enrique Mora Morales registriert. Jorde behauptete, dass die spanischen Behörden die Identifikationsnummer auf dem Dokument, das zur Eröffnung verwendet wurde, als nicht zugewiesen fanden.
Die Aufzeichnungen von Binance zeigten auch, dass zwischen Mai und November 2023 etwa 15 genehmigte Geräte auf das Konto zugegriffen hatten. Der Agent verwies auf diese Aufzeichnungen und die Transaktionsaktivität des Kontos und behauptete, dass es eingerichtet wurde, um kriminelle Erträge zu erhalten.
Phishing-Methoden und rechtliche Ansprüche
Der angebliche Diebstahl begann mit Nachrichten, die von einer Börse zu stammen schienen, mit der der Begünstigte bereits Kontakt hatte. Solche Phishing- und Identitätsbetrugstaktiken können die Details erlangen, die benötigt werden, um auf ein Konto zuzugreifen.
In der anhängigen Zivilklage können Dritte Ansprüche auf die beschlagnahmten USDT geltend machen, und diese Ansprüche müssen geklärt werden, bevor die Mittel an die Vereinigten Staaten beschlagnahmt und an die Opfer zurückgegeben werden können.
Eine umfassende Produktübersicht zeigte, wie Coinbase seine Strategie „jedes Asset, jeder Markt, eine Plattform“ im Bereich Handel, Zahlungen und mehr umsetzt.
