Tether und die Herausforderungen durch Kriminalität
Tether hat über 344 Millionen USDT eingefroren, die mit Sanktionenumgehung und Betrugsmaschen in Verbindung stehen. Dies unterstreicht die Rolle von Stablecoins sowohl als Kanäle für Kriminalität als auch als regulatorische Herausforderungen.
Zusammenarbeit mit Behörden
In Zusammenarbeit mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums und anderen Strafverfolgungsbehörden hat Tether Wallets ins Visier genommen, die angeblich für Sanktionenumgehung und großangelegte Betrugsmaschen verwendet wurden. Diese Maßnahmen fügen sich in die jüngsten Berichte ein, wonach Tether Milliarden von Dollar in Token eingefroren oder beschlagnahmt hat, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, während die Regulierungsbehörden die Überprüfung von dollar-gebundenen Stablecoins intensivieren.
Erklärung des CEO
CEO Paolo Ardoino betonte in einer Erklärung, dass „USDT keineswegs ein sicherer Hafen für illegale Aktivitäten ist“ und argumentierte, dass die Rückverfolgbarkeit des Tokens sowie die Kontrollen von Tether es zu einem ungeeigneten Werkzeug für Kriminelle machen.
Er erklärte, dass das Unternehmen mit über 230 Strafverfolgungsbehörden in mehr als 50 Ländern zusammenarbeitet und routinemäßig Gelder „im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten“ einfriert, bevor die Gerichte endgültige Anordnungen erlassen.
Richtlinien und Maßnahmen
Laut Tether hat das Unternehmen seine Richtlinien zum Einfrieren von Wallets zunehmend mit der Liste der speziell benannten Staatsangehörigen des OFAC in Einklang gebracht und blockiert Adressen, die mit sanktionierten Personen, Terrorismusfinanzierung und Hochrisikoländern verbunden sind. Frühere Aktualisierungen der Richtlinien folgten Berichten, dass Venezuelas staatliche Ölgesellschaft PDVSA USDT verwendet hat, um US-Sanktionen zu umgehen, was Tether dazu veranlasste, sich zu verpflichten, Zahlungen zu blockieren, die „Sanktionen umgehen“ helfen.
Strafverfolgung und Betrugsfälle
US-Strafverfolgungsbehörden haben auf diese Fähigkeit in einer Reihe von hochkarätigen „Pig Butchering“-Fällen zurückgegriffen, in denen Betrüger Beziehungen zu Opfern aufbauen, bevor sie deren Ersparnisse in gefälschte Krypto-Investitionen lenken. Im Februar gab das US-Anwaltsbüro für den östlichen Bezirk von North Carolina die Beschlagnahme von über 61 Millionen USDT bekannt, die mit solchen Betrügereien verbunden sind, und stellte fest, dass Tether dem Justizministerium (DOJ) und den Homeland Security Investigations bei der Rückverfolgung und Übertragung der Gelder geholfen hat.
In einem früheren Fall der zivilrechtlichen Einziehung versuchte das DOJ, rund 225 Millionen USDT zu beschlagnahmen, die über die Börse OKX geleitet wurden, und bezeichnete dies als die größte jemals in den USA beschlagnahmte Summe im Zusammenhang mit Krypto-Vertrauensbetrügereien, wobei die Behörden die Unterstützung von Tether bei der Operation anerkannten.
Marktstatus und regulatorische Herausforderungen
Am 23. April wird USDT bei etwa 1,00 USD gehandelt, mit einer Marktkapitalisierung von fast 188 Milliarden USD, was es zum drittgrößten Krypto-Asset und dem dominierenden Dollar-Stablecoin nach Volumen macht. Trotz seiner Größe stellen öffentliche Strafverfolgungsfälle Tether zunehmend als zentralen Engpass dar, den Regulierungsbehörden nutzen können, um Gelder einzufrieren und umzuleiten.
Diese Dynamik wird auch im US-Finanzministerium in den vorgeschlagenen Anti-Geldwäsche-Regeln für „erlaubte Stablecoin-Emittenten“ hervorgehoben. Diese Spannung wird voraussichtlich nicht nachlassen.
Aktuelle Entwicklungen
Ein aktueller Bericht von Reuters stellte fest, dass Tether rund 4,2 Milliarden Dollar in Token eingefroren hat, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind, wobei allein seit 2023 etwa 3,5 Milliarden Dollar gesperrt wurden. Gleichzeitig verfolgen Datenunternehmen wie Chainalysis und TRM Labs weiterhin die umfangreiche Nutzung von USDT bei grenzüberschreitenden Sanktionenumgehungen und Pig-Butchering-Netzwerken, was unterstreicht, wie der Stablecoin sowohl ein operatives Werkzeug für Kriminelle als auch ein regulatorischer Hebel für Regierungen geworden ist.
Für weitere Informationen zur Zusammenarbeit bei der Durchsetzung rund um USDT siehe diese crypto.news-Geschichte über einen 47 Millionen Dollar schweren Pig-Butchering-Einsatz, diese Geschichte über OFAC-fokussierte Wallet-Einfrierungen und diese Geschichte über umfassendere US-Sanktionsmaßnahmen im Krypto-Bereich. Live-Marktdaten zu USDT sind auf der Tether-Preisseite von crypto.news verfügbar.
