Chainalysis rastrea los retiros de criptomonedas de Corea del Norte a través de Garantex

Análisis de Sanciones a Corea del Norte

El análisis se produjo tras las sanciones impuestas por EE. UU. a 10 personas y una entidad acusadas de ayudar a los esquemas de trabajadores de TI de Corea del Norte a financiar programas de armas. La empresa de análisis de blockchain Chainalysis ha mapeado una red de intermediarios rusos de larga data que facilitaron a los trabajadores de TI norcoreanos el retiro de millones de dólares en criptomonedas.

Sanciones Impuestas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el miércoles a 10 individuos y una entidad por apoyar los esquemas de trabajadores de TI del gobierno norcoreano, que, según se informó, financian los programas de armas del país. Entre los sancionados se encontraban los ciudadanos rusos Ilya Aleksandrovich Boykov y Vitold Viktorovich Obertas.

El Tesoro indicó que Boykov había convertido alrededor de 3.5 millones de dólares en criptomonedas para la empresa sancionada Alis desde 2024, mientras que Obertas había manejado casi 2 millones de dólares en conversiones de criptomonedas para funcionarios norcoreanos desde enero de 2025.

Operaciones de Criptomonedas

En un ejemplo, una billetera vinculada a un trabajador de TI norcoreano recibió pagos regulares en stablecoin, los convirtió en Ether (ETH) y transfirió los fondos a través de direcciones de consolidación a Boykov, según el informe de Chainalysis del miércoles. Boykov luego envió la criptomoneda a la bolsa rusa Garantex para su retiro.

Amenaza de Seguridad

Los trabajadores de TI norcoreanos que utilizan identidades falsas para obtener empleos en empresas de criptomonedas han representado una amenaza de seguridad persistente. En junio de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos contra cuatro ciudadanos norcoreanos por un esquema que involucraba empleo fraudulento en TI y el robo de más de 900,000 dólares de empresas de criptomonedas en EE. UU. y Serbia.

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