Bithumb allanada nuevamente por presunto uso indebido de fondos ejecutivos
Los fiscales surcoreanos han allanado la sede de Bithumb en medio de una investigación sobre el uso indebido de fondos de la empresa por parte de sus ejecutivos para viviendas de lujo.
Allanamiento de Bithumb por parte de fiscales surcoreanos
Los fiscales surcoreanos han allanado la sede de la plataforma de criptomonedas Bithumb como parte de una investigación en curso sobre las acusaciones de que ejecutivos actuales y anteriores malversaron fondos de la empresa destinados a viviendas de lujo.
Según un informe del 29 de octubre del medio local News1 Korea, la División de Prosecución de Delitos Mayores 3 de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl, liderada por el fiscal Kim Yong-je, comenzó a buscar en la sede de Bithumb en el distrito de Gangnam de Seúl el jueves por la mañana.
Detalles de la investigación
La investigación se refiere a las acusaciones de que Bithumb proporcionó 11.6 mil millones de won en beneficios de vivienda a cuatro ejecutivos actuales y anteriores, con parte del dinero sospechoso de haber sido desviado para uso personal. Las autoridades están recopilando documentos y pruebas adicionales para examinar las preguntas que surgieron durante una investigación anterior sobre el manejo de los fondos de vivienda ejecutiva de la plataforma.
La última búsqueda se produce aproximadamente 19 meses después de que los fiscales allanaran por primera vez las oficinas de Bithumb en marzo de 2025 por sospechas de uso indebido de dinero corporativo. Las acusaciones surgieron por primera vez en marzo de 2025, cuando el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur reveló que Bithumb había proporcionado propiedades residenciales de lujo por un valor combinado de 11.6 mil millones de won a cuatro ejecutivos actuales y anteriores.
Irregularidades y acciones regulatorias
El organismo regulador encontró irregularidades sospechosas relacionadas con el uso de fondos de arrendamiento de vivienda, incluidas acusaciones de que algunos ejecutivos habían utilizado dinero destinado a alojamiento proporcionado por la empresa para fines privados. Tras sus hallazgos, el regulador remitió el asunto a la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl para una investigación más profunda.
Posteriormente, los fiscales allanaron la sede de Bithumb el 20 de marzo de 2025, mientras examinaban si los fondos de la empresa se habían utilizado indebidamente para ayudar a un exdirector ejecutivo a comprar un apartamento. Como informó anteriormente crypto.news, la investigación involucró al ex CEO de Bithumb, Kim Dae-sik, quien luego se desempeñó como asesor de la plataforma.
Cambios en el sistema de justicia penal
La operación del 29 de octubre tiene como objetivo examinar preguntas pendientes del mismo caso y asegurar material necesario para determinar cómo deben proceder los fiscales. La búsqueda renovada se ha llevado a cabo tras cambios en el sistema de justicia penal de Corea del Sur que entraron en vigor a principios de este mes.
El 2 de octubre, las oficinas de fiscales existentes del país fueron abolidas y reemplazadas por una nueva Oficina de Prosecución Pública y una Agencia de Investigación de Delitos Graves.
Bajo el nuevo sistema, los fiscales generalmente ya no tienen la autoridad para llevar a cabo investigaciones criminales directas, con responsabilidades de investigación transferidas a la nueva estructura establecida. Sin embargo, las enmiendas a la Ley de Procedimiento Penal y la Ley de la Oficina de Prosecución Pública incluyen disposiciones transitorias para casos que ya estaban bajo investigación antes de la reestructuración.
Preocupaciones legislativas y sanciones
El manejo de los fondos ejecutivos de Bithumb ha atraído recientemente la atención de los legisladores surcoreanos, quienes han cuestionado si las plataformas de criptomonedas enfrentan una supervisión suficiente de su alta dirección. El 19 de octubre, el legislador del Partido Democrático Lee Kang-il expresó su preocupación por las deficiencias en los requisitos de selección de elegibilidad y responsabilidad para los ejecutivos que trabajan en plataformas de comercio de criptomonedas.
Durante la discusión parlamentaria, Lee citó el presunto uso indebido de las asignaciones de vivienda ejecutiva de Bithumb junto con acusaciones separadas relacionadas con pagos conectados a solicitudes de listado de tokens. Se refirió a las violaciones anteriores de la plataforma a los requisitos de prevención de lavado de dinero como otro ejemplo de preocupaciones sobre los controles internos.
En marzo de 2026, los reguladores financieros surcoreanos multaron a Bithumb con 36.8 mil millones de won después de identificar aproximadamente 6.65 millones de violaciones relacionadas con la verificación de identidad de clientes, monitoreo de transacciones y otras obligaciones de cumplimiento. La Unidad de Inteligencia Financiera impuso una suspensión parcial de negocios de seis meses restringiendo ciertas transferencias externas de criptomonedas para nuevos clientes.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Seúl suspendió posteriormente la ejecución de la sanción en mayo después de que Bithumb impugnara la acción regulatoria. La plataforma ha enfrentado investigaciones separadas relacionadas con su gestión. En junio, la policía surcoreana registró las oficinas de Bithumb por acusaciones de que un legislador había utilizado influencia política para asegurar oportunidades de empleo para su hijo en empresas de criptomonedas.