Chainalysis отслеживает вывод криптовалюты Северной Кореи через Garantex
Chainalysis раскрывает, как северокорейские IT-работники выводили криптовалюту через российских посредников, что привело к введению санкций США против ключевых лиц.
Введение санкций США
Анализ последовал за введением санкций США против 10 физических лиц и одной организации, обвиняемых в содействии схемам северокорейских IT-работников, финансирующим программы вооружений.
Сеть российских посредников
Компания по аналитике блокчейна Chainalysis картографировала обширную сеть российских посредников, которые помогали северокорейским IT-работникам выводить миллионы долларов в криптовалюте.
Санкции от OFAC
Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в среду наложил санкции на 10 физических лиц и одну организацию за поддержку схем IT-работников, управляемых северокорейским правительством, которые, по его словам, финансировали программы вооружений страны, согласно пресс-релизу.
Санкционированные лица
В числе санкционированных оказались российские граждане Илья Александрович Бойков и Витольд Викторович Обертас. Министерство финансов сообщило, что Бойков конвертировал около 3,5 миллиона долларов в криптовалюте для санкционированной компании Alis с 2024 года, в то время как Обертас обрабатывал почти 2 миллиона долларов в криптовалютных конверсиях для северокорейских чиновников с января 2025 года.
Примеры схем
В одном из примеров кошелек, связанный с северокорейским IT-работником, регулярно получал платежи в стейблкоинах, конвертировал их в Ether (ETH) и переводил средства через адреса консолидации к Бойкову, согласно отчету Chainalysis.
Затем Бойков отправлял криптовалюту на российскую биржу Garantex для вывода средств.
Угрозы безопасности
Северокорейские IT-работники, использующие поддельные личности для получения работы в криптокомпаниях, представляют собой постоянную угрозу безопасности.
Обвинения в мошенничестве
В июне 2025 года Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений четырем гражданам Северной Кореи по делу, связанному с мошенническим трудоустройством в IT и кражей более 900 000 долларов у криптокомпаний США и Сербии.
Связанные новости
Связанные: США накладывают санкции на адреса Ethereum, связанные с картелем Синалоа. Получите больше новостей от Cointelegraph в Google. Добавьте Cointelegraph в избранные источники для поиска в Google.