Chainalysis retrace les retraits de cryptomonnaies nord-coréennes via Garantex

Analyse des sanctions américaines

L'analyse a suivi les sanctions américaines imposées à dix personnes et une entité accusées d'aider des travailleurs informatiques nord-coréens à financer des programmes d'armement. La société d'analyse blockchain Chainalysis a cartographié un réseau de longue date d'intermédiaires russes qui ont facilité le retrait de millions de dollars en cryptomonnaies par ces travailleurs.

Sanctions et implications

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a sanctionné ces dix individus et une entité mercredi, pour avoir soutenu des schémas de travailleurs informatiques gérés par le gouvernement nord-coréen, qui, selon le Trésor, ont contribué au financement des programmes d'armement du pays, comme l'indique un communiqué de presse.

"Les travailleurs informatiques nord-coréens, utilisant de fausses identités pour obtenir des emplois dans des entreprises de cryptomonnaie, représentent une menace persistante pour la sécurité."

Cas spécifiques

Parmi les personnes sanctionnées figurent les ressortissants russes Ilya Aleksandrovich Boykov et Vitold Viktorovich Obertas. Le Trésor a déclaré que Boykov avait converti environ 3,5 millions de dollars en cryptomonnaie pour la société sanctionnée Alis depuis 2024, tandis qu'Obertas avait géré près de 2 millions de dollars en conversions de cryptomonnaie pour des responsables nord-coréens depuis janvier 2025.

Dans un exemple, un portefeuille lié à un travailleur informatique nord-coréen a reçu des paiements réguliers en stablecoin, les a convertis en Ether (ETH) et a transféré les fonds via des adresses de consolidation à Boykov, selon le rapport de Chainalysis de mercredi. Boykov a ensuite envoyé la cryptomonnaie à l'échange russe Garantex pour la retirer.

Contexte juridique

En juin 2025, le département américain de la Justice a annoncé des accusations contre quatre ressortissants nord-coréens dans le cadre d'un schéma impliquant un emploi informatique frauduleux et le vol de plus de 900 000 dollars auprès d'entreprises de cryptomonnaie américaines et serbes.

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