Detención de Igor Runets
Un tribunal de Moscú ha trasladado al fundador de BitRiver, Igor Runets, de arresto domiciliario a detención preventiva mientras los investigadores examinan un presunto fraude que involucra casi ₽1 mil millones. El Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky aprobó este cambio el 22 de julio y ordenó que Runets permanezca en custodia durante dos meses. El nuevo cargo se hizo público el 29 de julio a través de informes basados en registros judiciales y fuentes familiarizadas con la investigación. Runets enfrenta una acusación bajo la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal de Rusia, que se refiere al fraude en una escala especialmente grande. Cabe destacar que el cargo sigue siendo una alegación y ningún tribunal lo ha declarado culpable.
Detalles del Caso
Según Pravo.ru, los investigadores alegan que Fox Group, una empresa controlada por Runets, firmó un contrato de suministro de equipos con Infrastructure of Siberia en 2023. Infrastructure of Siberia es parte del grupo En+. El contrato supuestamente cubría más de $8 millones en máquinas de minería de criptomonedas. Los investigadores indican que el comprador transfirió más de $7.9 millones como anticipo y esperaba la entrega dentro de 32 días. Sin embargo, los fiscales alegan que el equipo no fue entregado y que el pago no fue devuelto. Forbes Rusia, citando a RBC y materiales del caso, identificó las máquinas como unidades Antminer S19k Pro. El informe señala que el comprador envió una demanda formal de entrega o reembolso antes de cancelar el acuerdo. Los investigadores afirman que Runets «no tenía la intención de cumplir con el contrato» y utilizó el dinero a su discreción. Este relato refleja la posición de la acusación y aún no ha sido probado en juicio.
Relación Comercial Anterior
La disputa se originó a partir de una relación comercial anterior entre BitRiver y En+. En noviembre de 2020, las empresas anunciaron la creación de Bit+, una empresa conjunta destinada a operar instalaciones de minería de criptomonedas utilizando energía hidroeléctrica en la región de Irkutsk, Rusia. En ese momento, un comunicado oficial de En+ describió a BitRiver como el operador del centro de datos más grande de Rusia que ofrece servicios de colocación para mineros de Bitcoin. En+ era responsable del suministro de electricidad, mientras que BitRiver gestionaba las operaciones de minería. Sin embargo, esta relación más tarde dio lugar a varias reclamaciones civiles.
Procedimientos Judiciales y Financieros
En abril de 2025, el Tribunal de Arbitraje de la Región de Irkutsk ordenó supuestamente a Fox Group pagar a Infrastructure of Siberia ₽954.4 millones por el anticipo en disputa. Informes anteriores sobre las reclamaciones de En+ indicaron que el tribunal también restringió el acceso a algunos fondos y equipos durante la disputa. Runets disputó el relato del demandante en mayo de 2025, afirmando que el equipo «fue entregado» y que Fox Group tenía la intención de apelar el fallo. Su afirmación entra en conflicto directo con la actual alegación de investigación de que las máquinas nunca llegaron.
La investigación criminal se produce mientras BitRiver y empresas relacionadas enfrentan procedimientos financieros e insolvencia. Notablemente, BitRiver ha enfrentado procedimientos de quiebra por deudas impagas después de que los acreedores presentaran reclamaciones vinculadas a equipos, electricidad y servicios de centros de datos. Este proceso ha impuesto restricciones a varias cuentas y ha colocado a la empresa bajo revisión financiera supervisada por el tribunal. Forbes informó que Fox Group entró en monitoreo de quiebra en febrero de 2026. Un tribunal supuestamente abrió procedimientos de liquidación a finales de mayo después de que Infrastructure of Siberia solicitara el reembolso relacionado con el contrato de equipo.
Arresto Domiciliario y Sanciones
Runets ya había sido colocado bajo arresto domiciliario a finales de enero. Ese caso anterior concernía alegaciones de que entidades relacionadas con BitRiver ocultaron fondos que deberían haber estado disponibles para la recaudación de impuestos. Los investigadores más tarde añadieron dos casos fiscales y combinaron varios asuntos en un procedimiento más amplio. Se espera que Runets permanezca en detención preventiva durante dos meses, a menos que una apelación cambie la orden del tribunal. Durante este período, los investigadores pueden examinar registros de la empresa, documentación de equipos, transferencias bancarias y testimonios de personas conectadas a Fox Group y En+.
Un tribunal de Moscú también congeló los intereses de propiedad de Runets en Fox Group y varias entidades relacionadas con BitRiver en junio, según Forbes. Estas restricciones pueden permanecer vigentes mientras los investigadores examinan si los activos de la empresa están relacionados con el delito alegado. BitRiver sigue siendo una empresa de propiedad privada y no tiene un token cotizado públicamente verificado vinculado a sus operaciones. Por lo tanto, no se puede atribuir de manera confiable ninguna reacción directa del mercado de criptomonedas a la detención de Runets. La empresa también sigue sujeta a sanciones de EE. UU.. El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a BitRiver AG y diez subsidiarias rusas en abril de 2022, argumentando que las empresas de minería de criptomonedas podrían ayudar a Rusia a monetizar sus recursos energéticos. En cobertura relacionada, BitRiver afirmó anteriormente que Rusia podría superar a EE. UU. en minería de Bitcoin. Esta previsión fue una afirmación de la empresa y no ha sido confirmada por datos de minería independientes.
