Sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó el 29 de julio a dos compañías de seguros marítimos iraníes, alegando que apoyaron un sistema vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) para recaudar ingresos de los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a HormuzSafe Marine Services Authority y Persian Gulf Marine Insurance Company en su lista de Nacionales Especialmente Designados. Ambas empresas fueron designadas bajo la Orden Ejecutiva 13902 por operar en el sector financiero de Irán.
Detalles de las Sanciones
NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: 🇺🇸🇮🇷 El Tesoro de EE. UU. sanciona el esquema de seguros de Bitcoin y criptomonedas de Irán. – OFAC designó a dos empresas respaldadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. – “El régimen se benefició bajo la apariencia de servicios marítimos, incluidos los pagos en activos digitales para eludir sanciones.”
El Tesoro describió a las dos compañías como parte de un “esquema de extorsión respaldado por el IRGC” que exigía a los buques comerciales adquirir un seguro marítimo aprobado antes de cruzar el estrecho. Estas son alegaciones del gobierno de EE. UU., y el anuncio de sanciones no incluyó un fallo judicial contra ninguna de las empresas. El departamento indicó que HormuzSafe fue desarrollado por el Ministerio de Economía de Irán y “acepta pagos en Bitcoin y otros activos digitales” para eludir las restricciones occidentales.
Implicaciones de las Sanciones
Además, se alegó que la compañía generó ingresos para el IRGC y ayudó a Irán a fortalecer su control sobre la navegación regional. Sin embargo, el comunicado público del Tesoro y la lista de OFAC no identificaron direcciones de Bitcoin, hashes de transacciones, montos de pago o clientes específicos. Por lo tanto, el anuncio confirma la designación de EE. UU. y sus alegaciones, pero no proporciona evidencia pública en cadena que muestre pagos de Bitcoin completados.
HormuzSafe promovió un seguro marítimo pagadero en Bitcoin en mayo. La plataforma supuestamente ofreció pólizas de seguros digitales y certificados de responsabilidad financiera para barcos que operan alrededor del Estrecho de Ormuz. Informes vinculados al estado iraní afirmaron que la plataforma podría eventualmente generar más de $10 mil millones anuales. Sin embargo, esa cifra era una proyección y no ingresos registrados. No había datos de adopción independientes o registros de pagos de Bitcoin verificados disponibles en ese momento.
Acciones Adicionales y Contexto
La acción de julio transforma a HormuzSafe de una propuesta de evasión de sanciones reportada a un objetivo oficial de sanciones de EE. UU. Sin embargo, la designación no establece cuánto criptomoneda recibió la plataforma o si Bitcoin representó una parte significativa de sus ingresos.
OFAC también sancionó a ocho empresas acusadas de operar en el sector petrolero de Irán. Estas empresas están registradas en China, Hong Kong y las Islas Marshall, y se vincularon a buques que, según el Tesoro, transportaron petróleo crudo o productos petroleros iraníes. Ocho petroleros fueron identificados como propiedad bloqueada, incluidos Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta y Yehope. El Tesoro indicó que algunos de estos buques habían transportado millones de barriles de petróleo iraní a China desde 2022.
Impacto en el Comercio Global
El Estrecho de Ormuz sigue siendo una ruta central para el envío de energía. Los datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. mostraron que los flujos a través de esta vía representaron más de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por mar y aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo durante 2024 y principios de 2025.
La propiedad perteneciente a las empresas sancionadas que ingrese a la jurisdicción de EE. UU. debe ser bloqueada y reportada a OFAC. Las empresas de las que al menos el 50% son propiedad de una o más partes bloqueadas también están sujetas a restricciones, incluso si no están listadas por separado. Las personas de EE. UU. generalmente tienen prohibido proporcionar fondos, servicios u otros beneficios económicos a las empresas designadas.
Las instituciones financieras no estadounidenses también pueden enfrentar exposición a sanciones si facilitan intencionalmente ciertas transacciones que involucren a partes bloqueadas.
Conclusiones sobre las Sanciones
La acción no anunció una incautación de criptomonedas, un cargo criminal o un caso de ejecución contra los clientes que puedan haber utilizado HormuzSafe. Cualquier recuperación de activos o enjuiciamiento posterior requeriría acciones legales o regulatorias adicionales. Las autoridades de EE. UU. congelaron previamente $344 millones en USDT vinculados a Irán a través de dos direcciones de Tron. A diferencia de Bitcoin, el USDT puede ser congelado a través de controles operados por su emisor centralizado.
