EE.UU. impone sanciones a empresas canadienses de intercambio de dinero por vínculos con Irán

Acciones de EE.UU. contra el programa nuclear de Irán

Estados Unidos ha ofrecido hasta 20 millones de dólares y la posibilidad de reubicación a quienes proporcionen información sobre el programa nuclear de Irán. El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha impuesto sanciones financieras a ocho empresas canadienses de servicios monetarios que, según afirma, han realizado negocios con entidades iraníes sancionadas.

Sanciones financieras y su impacto

Estas empresas facilitaron el intercambio de riales iraníes y otras monedas por activos digitales, permitiendo así transacciones internacionales, según un comunicado del Departamento del Tesoro emitido el viernes. Las sanciones, que buscan aislar a estas empresas del sistema financiero basado en el dólar, son las más recientes en una serie de acciones del Tesoro contra empresas fuera de EE.UU.

Estos negocios han facilitado transacciones con intercambios de activos digitales iraníes sancionados, así como con direcciones de activos digitales asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), según el Tesoro.

"Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que proporcionan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus proxies", afirmó el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"El Tesoro perseguirá y interrumpirá los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo." Cointelegraph informó en agosto que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estaba enfocándose en intercambios de criptomonedas que facilitan la transferencia de fondos al IRGC de Irán.

Objetivos de las sanciones

Bessent mencionó en ese momento que EE.UU. planeaba "aumentar la presión económica" sobre Irán, centrándose en las redes financieras que financian el régimen del país, ya sea en dólares, riales o criptomonedas. Las designaciones del viernes son una continuación de la campaña del Tesoro para "interrumpir la explotación de activos digitales" por parte del régimen para financiar el terrorismo, abusos a los derechos humanos y ataques a personal y aliados de EE.UU., según el comunicado.

Además, se indicó que estas acciones fueron coordinadas con FINTRAC, la unidad de inteligencia financiera de Canadá. Algunas de las entidades afectadas por esta acción han cambiado sus nombres y direcciones para evadir la detección, según el comunicado.

Recompensas por información sobre el programa nuclear

En una acción separada el viernes, el programa Recompensas por Justicia de EE.UU. ofreció hasta 20 millones de dólares y la posibilidad de reubicación a quienes proporcionen información sobre el programa nuclear de Irán, incluidas sus instalaciones, equipos y personal.

La falta de cumplimiento de Irán con la Agencia Internacional de Energía Atómica en relación con las salvaguardias ha llevado a la pérdida de "continuidad del conocimiento" de la agencia respecto a la producción de uranio enriquecido y componentes como centrifugadoras, según el comunicado.

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