La Dirección de Ejecución de India realiza redadas en CoinDCX por acusaciones de operaciones canalizadas a través de Binance

Investigaciones de la Dirección de Ejecución de India

La Dirección de Ejecución de India (ED) llevó a cabo registros en locales vinculados a CoinDCX y Delta Exchange India, alegando que estas plataformas canalizaron las operaciones de sus usuarios hacia Binance, Bybit y otras plataformas offshore. La ED informó que su oficina en Bengaluru registró tres locales relacionados con Neblio Technologies, la empresa matriz de CoinDCX, y Excelium Technologies, que opera Delta Exchange India, entre el 4 y el 5 de noviembre.

Motivos de la Investigación

La agencia actuó bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), que regula los flujos de dinero transfronterizos en India. Un comunicado oficial indicaba lo siguiente:

"El caso involucra transacciones financieras transfronterizas no autorizadas a gran escala que involucran derivados de tokens criptográficos y tokens de activos del mundo real."

La ED agregó que las operaciones en cuestión ascendieron a miles de crores de rupias. Un crore equivale a 10 millones de rupias, mientras que 1 dólar estadounidense es aproximadamente igual a 95 rupias.

Detalles de las Operaciones

Según el equipo de investigación, los usuarios de CoinDCX depositaron rupias que se convirtieron en stablecoins, principalmente el token vinculado al dólar USDT, y luego se enviaron a plataformas en el extranjero, incluidas Binance, Kucoin, Gate.io y Bybit, eludiendo así las regulaciones de divisas de India.

Para las operaciones al contado, la ED afirma que CoinDCX utilizó una cuenta abierta a nombre de una empresa con sede en Costa Rica para enviar USDT al extranjero. La agencia describió a esa empresa como una mera "entidad de papel" y alegó que las operaciones se ejecutaron directamente a través de las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) de CoinDCX.

La ED hizo afirmaciones similares sobre el producto de futuros y opciones (F&O) de CoinDCX, alegando que cuando los usuarios realizaban pedidos, CoinDCX abría posiciones coincidentes en plataformas extranjeras y las liquidaba en el extranjero.

Acusaciones contra Delta Exchange India

Delta Exchange India enfrenta acusaciones relacionadas, ya que la ED alegó que gran parte del flujo de derivados y acciones tokenizadas de Delta pasaba por CoinDCX antes de llegar a entidades extranjeras, y que Delta envió cientos de crores de rupias a entidades asociadas en el extranjero.

La agencia agregó que los productos de ambas empresas parecían haber violado las regulaciones establecidas por la Junta de Valores y Bolsa de India (SEBI) y el Banco de Reserva de India.

Respuestas de las Empresas

Delta Exchange India afirma que está cooperando "plenamente" con las autoridades, proporcionándoles toda la información solicitada. En una publicación en X, el intercambio señaló:

"Delta Exchange India está operando normalmente sin interrupciones, de acuerdo con la ley aplicable. El comercio, los depósitos y los retiros están funcionando sin problemas, y los fondos de los usuarios permanecen seguros en los bancos indios. Cooperamos plenamente con los funcionarios y proporcionamos la información que solicitaron. Seguimos comprometidos a extender nuestro apoyo y cooperación según sea necesario."

CoinDCX, por otro lado, no ha emitido una declaración hasta el momento de la publicación. Además, ninguna de las acusaciones contra las dos entidades ha sido probada.

Contexto Adicional

Las redadas se suman a unas semanas difíciles para CoinDCX, ya que el mes pasado, Bitcoin.com News informó que el intercambio había admitido una pérdida de $16 millones después de que su CEO desestimara transferencias sospechosas. Las búsquedas son el último paso en un impulso más amplio de la ED contra las plataformas de criptomonedas.

Días antes, la agencia abrió una investigación sobre Mudrex, Saber.money y el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Instadapp y su plataforma Fluid por supuestas transferencias transfronterizas de más de $525 millones (₹4,940 crore). En junio, registró seis locales vinculados a Transak, Carret, Xpat, Onramp.money y Onmeta.

La ED dice que sus investigaciones están en curso y las preguntas clave ahora son si la agencia se moverá para congelar activos o convocar a ejecutivos, y si el regulador de valores SEBI abrirá su propio caso sobre los productos de derivados y acciones tokenizadas.

CoinDCX ha confirmado una pérdida de criptomonedas de $16 millones solo tres días después de que su CEO desestimara la actividad sospechosa de la billetera como un error.

Sobre el Autor

ESCRITO POR Shiraz Jagati, reportero de Cripto. Shiraz es un periodista y analista cuyo trabajo ha cubierto el ámbito de los activos digitales y los desarrollos relacionados con blockchain desde 2016.