El Tesoro de EE. UU. excluye a la bolsa de criptomonedas MEXC del sistema financiero estadounidense

Exclusión de MEXC Global del Sistema Financiero de EE. UU.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha decidido excluir a la bolsa de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense, acusándola de facilitar al menos 16 mil millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a Irán, Corea del Norte y Rusia.

Acciones del Tesoro y Operación Outcast Económico

En una orden emitida el viernes a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Tesoro afirmó que MEXC, una de las 20 bolsas de criptomonedas más grandes del mundo, actuó como un importante conducto para la evasión de sanciones y el cibercrimen. Esta acción, parte de un esfuerzo más amplio denominado Operación Outcast Económico, prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar cualquier transferencia de fondos hacia o desde la bolsa. La prohibición entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.

"Las instituciones financieras no pueden tenerlo todo: o apoyan al régimen iraní, o tienen acceso al sistema financiero de EE. UU."

Declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, prometiendo seguir cortando las "líneas de vida económicas" del régimen y sus intentos de utilizar activos digitales para eludir sanciones.

Datos sobre MEXC Global

Fundada en 2018, MEXC procesa más de mil millones de dólares en transacciones diarias, mantiene alrededor de 5 mil millones de dólares en reservas y ofrece más de 3,000 tokens, según FinCEN. Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, FinCEN indicó que la plataforma movió al menos 16 mil millones de dólares conectados a actividades ilícitas, incluyendo casi 1.5 mil millones de dólares relacionados con la evasión de sanciones rusas, con 232 millones de dólares en transacciones directas con entidades sancionadas.

La agencia nombró a MEXC como una "preocupación primaria de lavado de dinero" en relación con las finanzas ilícitas rusas. A pesar de afirmar públicamente tener controles contra el lavado de dinero y de prohibir usuarios en lugares como Irán y Corea del Norte, el cumplimiento de MEXC estaba plagado de "deficiencias severas", según FinCEN.

Conexiones y Evasión de Sanciones

La bolsa aún estaba transaccionando con la bolsa rusa sancionada Garantex y su sucesora Grinex tan recientemente como en junio de 2026, más de cuatro años después de que Garantex fue designada por primera vez. También procesó aproximadamente 200 millones de dólares vinculados al stablecoin A7A5 y alrededor de 22 millones de dólares beneficiando al banco central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Estas conexiones colocan a MEXC en el centro de un amplio ecosistema de evasión de sanciones que el Tesoro ha estado desmantelando pieza por pieza. El mes pasado, el departamento designó a la A7 Network de Rusia como una organización criminal transnacional y propuso cortar a sus empresas fachada del financiamiento estadounidense, señalando más de 179 mil millones de dólares en transacciones a través de su token A7A5 respaldado por el rublo, gran parte de las cuales se canalizó a través de Garantex y Grinex.

La misma campaña ha llegado al sector de criptomonedas de Irán, donde el Tesoro obtuvo una autoridad amplia para sancionar a cualquiera que opere en él y puso en la lista negra a la bolsa iraní Nobitex por su papel en canalizar criptomonedas al IRGC.

La orden utiliza una disposición de la Ley de Combate al Lavado de Dinero Ruso en lugar de una designación estándar de sanciones, una herramienta que FinCEN ha estado utilizando cada vez más para cortar la infraestructura de criptomonedas que opera fuera del sistema bancario corresponsal.