Gli Stati Uniti impongono sanzioni a società canadesi di cambio per legami con l'Iran

Offerta degli Stati Uniti per informazioni sul programma nucleare dell'Iran

Gli Stati Uniti hanno offerto fino a 20 milioni di dollari e la possibilità di rilocazione per informazioni sul programma nucleare dell'Iran. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni finanziarie a otto società canadesi di servizi monetari che, secondo quanto affermato, hanno intrattenuto rapporti commerciali con entità iraniane sanzionate.

Sanzioni e attività illecite

Queste aziende hanno facilitato lo scambio di rial iraniani e altre valute in cambio di asset digitali, consentendo transazioni internazionali, come dichiarato in un comunicato del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Le sanzioni, che mirano a isolare queste aziende dal sistema finanziario basato sul dollaro, rappresentano l'ultima azione del Tesoro contro aziende al di fuori degli Stati Uniti.

Tali attività hanno facilitato transazioni con scambi di asset digitali iraniani sanzionati, così come con indirizzi di asset digitali associati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC), secondo quanto riportato dal Tesoro.

"Il Canada non può essere un rifugio sicuro per facilitatori finanziari illeciti che forniscono servizi di evasione delle sanzioni al regime iraniano e ai suoi proxy," ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent.

"Il Tesoro perseguirà e interromperà i canali finanziari del regime iraniano ovunque nel mondo." Cointelegraph ha riportato ad agosto che l'Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri del Dipartimento del Tesoro, noto come OFAC, stava prendendo di mira gli scambi di criptovalute che facilitavano il trasferimento di fondi all'IRGC dell'Iran.

Aumento della pressione economica sull'Iran

Bessent ha dichiarato in quel momento che gli Stati Uniti pianificavano di aumentare la pressione economica sull'Iran, concentrandosi sulle reti finanziarie che finanziano il regime del paese "in dollari, rial o criptovalute." Le designazioni di venerdì rappresentano una continuazione della campagna del Tesoro per "interrompere lo sfruttamento degli asset digitali da parte del regime per finanziare il terrorismo, le violazioni dei diritti umani e gli attacchi al personale e agli alleati statunitensi," ha affermato il comunicato.

È stato aggiunto che le azioni sono state coordinate con FINTRAC, l'unità di intelligence finanziaria del Canada. Alcune delle entità soggette a questa azione hanno cambiato nome e indirizzo per eludere la rilevazione, ha notato il comunicato.

Programma Rewards for Justice

In un'azione separata venerdì, il programma statunitense Rewards for Justice ha offerto fino a 20 milioni di dollari e la possibilità di rilocazione per informazioni sul programma nucleare dell'Iran, comprese le sue strutture, attrezzature e personale.

La mancanza di conformità dell'Iran con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riguardo alle garanzie ha portato alla perdita da parte dell'agenzia della "continuità della conoscenza" riguardo alla produzione di uranio arricchito dell'Iran e componenti come le centrifughe, ha affermato il comunicato.

Rivista: Gli scambi che segnalano guadagni in criptovalute all'IRS diventano un incubo fiscale. Ottieni di più da Cointelegraph su Google e aggiungi Cointelegraph come fonte preferita per la ricerca su Google.