Estafas con Tokens Falsos de USDT en Venezuela
Los informes indican que los estafadores están aprovechando el alto nivel de adopción de USDT en Venezuela para enviar tokens falsos de USDT como pago. Estos delincuentes utilizan tokens fraudulentos sin valor para atacar a los comerciantes que emplean billeteras de autocustodia. Los actores maliciosos están capitalizando la creciente aceptación de stablecoins en el país para implementar un esquema delictivo que involucra tokens «falsos» de USDT.
El Esquema de Estafa
Juan Kassabji, un entusiasta de la tecnología en Venezuela, ha reportado este esquema que se lleva a cabo en el punto de venta de una tienda. En este contexto, los estafadores solicitan a los comerciantes que utilicen billeteras externas de autocustodia que muestran estos tokens, los cuales están respaldados por contratos inteligentes que imitan a los verdaderos stablecoins de USDT. El token clonado utilizado para estos pagos también se denomina USDT, pero carece de valor y no comparte la misma dirección de contrato inteligente que el token oficial de USDT.
A pesar de esto, el esquema tiene éxito, ya que los criminales utilizan estos tokens para ejecutar la liquidación, mostrando el pago como completado y saliendo de la tienda con los bienes adquiridos.
Kassabji enfatizó que conocía al menos un caso en el que un comerciante aceptó estos tokens falsos en un intercambio que involucraba más de $5,500. Estos llamados tokens falsos no son un fenómeno nuevo, ya que otros poseedores de criptomonedas también han reportado su uso en intercambios P2P anteriormente.
Medidas de Seguridad y Recomendaciones
Algunas billeteras incluyen implementaciones de seguridad que marcan estos tokens fraudulentos para proteger a los usuarios, pero esta característica no es generalizada y depende de la billetera utilizada. Sin embargo, el uso de estos tokens para compras físicas es una innovación en sí misma. Kassabji recomendó utilizar Binance, que alberga la mayoría de los intercambios P2P en el país, para recibir estos pagos, ya que solo acredita tokens válidos de USDT en los saldos de sus clientes.
Además, instó a los comerciantes y usuarios que reciben stablecoins en billeteras de autocustodia a verificar el saldo total en dólares después de cada pago. Si el token es falso, el saldo de pago será cero.
Finalmente, enfatizó que los tokens recibidos deben tener la misma dirección de contrato que la utilizada por Tether, el emisor oficial de USDT.
Relevancia de la Tokenización
En un informe reciente, Bitfinex Securities destaca la relevancia de la tokenización en la modernización y agilización de las operaciones del mercado venezolano, democratizando la inversión.
