Truffe con USDT in Venezuela
Recenti rapporti indicano che i truffatori stanno approfittando dell’elevato livello di adozione di USDT in Venezuela per inviare token USDT falsi come pagamento. Questi criminali utilizzano token USDT privi di valore per prendere di mira i commercianti che impiegano portafogli di custodia autonoma.
Il Metodo Fraudolento
Gli attori malevoli sfruttano la popolarità delle stablecoin nel paese per attuare un metodo fraudolento che coinvolge token USDT “falsi”. Juan Kassabji, un appassionato di tecnologia venezuelano, ha segnalato questo schema che si verifica alla cassa di un negozio, dove i truffatori chiedono ai commercianti di utilizzare portafogli esterni e di custodia autonoma che mostrano questi token, con contratti intelligenti che imitano le vere stablecoin USDT.
“Il token clonato utilizzato per questi pagamenti è anch’esso denominato USDT, ma non ha valore e non condivide lo stesso indirizzo del contratto intelligente del token USDT ufficiale.”
Tuttavia, lo schema funziona poiché i criminali riescono a eseguire il pagamento, mostrando la transazione come completata e lasciando il negozio con i beni acquistati. Kassabji ha evidenziato di conoscere almeno un caso in cui un commerciante ha accettato questi token falsi in uno scambio che coinvolgeva oltre 5.500 dollari.
Protezione e Raccomandazioni
Questi cosiddetti token falsi non sono una novità, poiché anche altri detentori di criptovalute hanno segnalato il loro utilizzo in scambi P2P in precedenza. Alcuni portafogli includono implementazioni di sicurezza che segnalano questi token falsi per proteggere gli utenti, ma questa funzionalità non è generalizzata e dipende dal portafoglio utilizzato. Tuttavia, utilizzarli per acquisti fisici rappresenta un’innovazione in sé.
Kassabji ha raccomandato di utilizzare Binance, che ospita la maggior parte degli scambi P2P del paese, per ricevere questi pagamenti, poiché accredita solo i token USDT validi nei saldi dei suoi clienti. Inoltre, ha invitato i commercianti e gli utenti che ricevono stablecoin in portafogli di custodia autonoma a controllare il saldo totale in dollari dopo ogni pagamento. Se il token è falso, il saldo del pagamento sarà zero.
“I token ricevuti devono avere lo stesso indirizzo del contratto di quello utilizzato da Tether, l’emittente ufficiale di USDT.”
Rilevanza della Tokenizzazione
In un recente rapporto, Bitfinex Securities evidenzia la rilevanza della tokenizzazione nella modernizzazione e semplificazione delle operazioni di mercato venezuelane, democratizzando gli investimenti.
