Cooperación de Binance con el Departamento de Justicia
Un memorando del Departamento de Justicia (DOJ) ha vuelto a centrar la atención en la cooperación de Binance con las fuerzas del orden. Según informó The Information, se indicó al personal del DOJ que esperara menos apoyo de la plataforma en casos relacionados con criptomonedas a partir del 8 de junio. El memorando señalaba que Binance dejaría de ofrecer congelaciones de cortesía y requeriría solicitudes de Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) u otros procedimientos legales formales para algunas congelaciones o incautaciones de cuentas. Las congelaciones de cortesía son retenciones temporales que las plataformas pueden imponer antes de recibir los documentos legales completos.
Advertencias y Reacciones
El informe de The Information advirtió al personal del DOJ que esperara menos cooperación de Binance en casos de criptomonedas a partir del 8 de junio, incluyendo la eliminación de congelaciones de cortesía y la necesidad de cumplir con los requisitos de MLAT para congelaciones o incautaciones. Binance, por su parte, ha negado cualquier cambio en su cooperación con las fuerzas del orden de EE. UU. Tales solicitudes son cruciales en casos de delitos relacionados con criptomonedas, ya que los fondos robados pueden trasladarse entre billeteras y fronteras en cuestión de minutos. Un proceso más lento podría dificultar que los investigadores aseguren activos antes de que los sospechosos los muevan nuevamente.
“No ha habido ni habrá cambios en la cooperación de Binance con las fuerzas del orden de EE. UU.”
Además, la empresa aseguró que está buscando formas de aumentar dicha cooperación. Binance afirmó que continuará respondiendo a solicitudes válidas de las fuerzas del orden de EE. UU. relacionadas con investigaciones activas.
Sistema de Solicitud de Fuerzas del Orden
Binance opera un Sistema de Solicitud de Fuerzas del Orden para agencias gubernamentales. Su guía pública establece que las agencias pueden enviar solicitudes a través de este sistema, y Binance revisa los casos conforme a las leyes aplicables y sus términos. La plataforma también ha destacado datos recientes sobre su cumplimiento. Un informe reciente indicó que Binance gasta alrededor de $300 millones al año en cumplimiento y ha manejado más de 313,000 solicitudes de fuerzas del orden en todo el mundo.
Acuerdo Criminal y Monitoreo
Este último informe llega tras el acuerdo criminal de Binance en EE. UU. en 2023. El Departamento de Justicia anunció que la plataforma se declaró culpable de lavado de dinero, transmisión de dinero no autorizada y violaciones de sanciones, y acordó pagar más de $4.3 mil millones. Este acuerdo requirió que Binance mejorara su programa de cumplimiento y trabajara bajo monitoreo independiente. El acuerdo sigue influyendo en cómo los funcionarios, legisladores e investigadores de EE. UU. perciben los controles de la plataforma.
Crypto.news informó que el escrutinio por parte de EE. UU. ha aumentado a medida que Binance defiende su trabajo de cumplimiento. Según ese informe, el Departamento del Tesoro había solicitado registros y entrevistas relacionadas con las obligaciones del acuerdo y posibles preocupaciones sobre sanciones. Otro informe indicó que Binance negó las acusaciones de violación de sanciones a Irán y citó su colaboración con los investigadores. En ese momento, Binance afirmó que las autoridades habían incautado más de $752 millones con la ayuda de la plataforma durante tres años.
Desafíos en la Congelación de Activos
Los investigadores de criptomonedas a menudo dependen de las plataformas para congelar cuentas rápidamente cuando los activos robados llegan a los intercambios. El objetivo es evitar que los sospechosos intercambien monedas, utilicen mezcladores o envíen fondos a otras jurisdicciones. Las solicitudes de MLAT pueden proporcionar una cobertura legal más sólida en casos transfronterizos, pero suelen avanzar lentamente debido a la necesidad de coordinación entre gobiernos. Esta tensión se sitúa en el centro de la advertencia reportada del DOJ.
Para Binance, el tema también se relaciona con la confianza, tras años de presión legal en EE. UU. La compañía sostiene que ha reconstruido sus sistemas de cumplimiento, ha ampliado su personal y ha seguido apoyando a los investigadores. Para los fiscales, la pregunta es si el apoyo informal seguirá disponible cuando el tiempo sea crucial. Binance niega cualquier retroceso, pero el memorando reportado indica que los investigadores de criptomonedas de EE. UU. se están preparando para un proceso más formal en algunos casos.
