Cooperazione di Binance con le Forze dell’Ordine
Un memorandum del Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha riportato l’attenzione sulla cooperazione di Binance con le forze dell’ordine. Secondo quanto riportato da The Information, il personale del DOJ è stato avvisato di aspettarsi meno supporto da parte dell’exchange nei casi di criptovalute a partire dall’8 giugno. Il memorandum affermava che Binance avrebbe smesso di offrire congelamenti di cortesia e avrebbe richiesto richieste di Trattato di Assistenza Giudiziaria Reciproca (MLAT) o altri passaggi legali formali per alcuni congelamenti o sequestri di conti. I congelamenti di cortesia sono fermi temporanei che gli exchange possono applicare prima di ricevere i documenti legali completi.
Reazioni e Implicazioni
The Information ha riportato che un memorandum del DOJ ha avvertito il personale di aspettarsi meno cooperazione da parte di Binance nei casi di criptovalute a partire dall’8 giugno, inclusi l’assenza di congelamenti di cortesia e la necessità di requisiti di MLAT per congelamenti o sequestri. Binance ha negato qualsiasi cambiamento nella sua cooperazione con le forze dell’ordine statunitensi. Tali richieste sono fondamentali nei casi di crimine legato alle criptovalute, poiché i fondi rubati possono muoversi tra portafogli e confini in pochi minuti. Un processo più lento potrebbe rendere più difficile per gli investigatori garantire gli asset prima che i sospetti li spostino nuovamente.
“Non c’è stato e non ci sarà alcun cambiamento nella cooperazione di Binance con le forze dell’ordine statunitensi.” – Portavoce di Binance
Binance ha anche affermato di essere alla ricerca di modi per aumentare la cooperazione. L’azienda ha dichiarato che continuerà a rispondere alle richieste valide delle forze dell’ordine statunitensi legate a indagini attive.
Richieste e Conformità
Binance gestisce un Sistema di Richiesta per le Forze dell’Ordine per le agenzie governative. Le sue linee guida pubbliche affermano che le agenzie possono presentare richieste tramite il sistema, e Binance esamina i casi in base alle leggi applicabili e ai suoi termini. L’exchange ha anche fatto riferimento a dati recenti sulla conformità. Un rapporto recente ha affermato che Binance spende circa 300 milioni di dollari all’anno per la conformità e ha gestito più di 313.000 richieste delle forze dell’ordine in tutto il mondo.
Contesto Legale e Monitoraggio
L’ultimo rapporto arriva dopo il patteggiamento penale di Binance negli Stati Uniti nel 2023. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che l’exchange si è dichiarato colpevole di violazioni delle leggi anti-riciclaggio, trasmissione di denaro non autorizzata e violazioni delle sanzioni, accettando di pagare più di 4,3 miliardi di dollari. Questa transazione ha richiesto a Binance di migliorare il suo programma di conformità e di lavorare sotto monitoraggio indipendente. L’accordo continua a influenzare il modo in cui i funzionari, i legislatori e gli investigatori statunitensi vedono i controlli dell’exchange.
Aumento del Controllo e Fiducia
Crypto.news ha riportato che il controllo degli Stati Uniti è aumentato mentre Binance difendeva il suo lavoro di conformità. Quel rapporto ha affermato che il Dipartimento del Tesoro aveva richiesto documenti e interviste legate ai doveri di risoluzione e a possibili preoccupazioni sulle sanzioni. Un altro rapporto ha affermato che Binance ha negato le affermazioni di violazione delle sanzioni contro l’Iran e ha citato il suo lavoro con gli investigatori. Binance ha dichiarato in quel momento che le autorità avevano sequestrato più di 752 milioni di dollari con l’aiuto dell’exchange in tre anni.
Gli investigatori di criptovalute si affidano spesso agli exchange per congelare rapidamente i conti quando gli asset rubati raggiungono le piattaforme di trading. L’obiettivo è fermare i sospetti dal cambiare monete, utilizzare mixer o inviare fondi in altre giurisdizioni. Le richieste di MLAT possono fornire una copertura legale più forte nei casi transfrontalieri, ma spesso si muovono lentamente perché richiedono coordinamento tra governi. Questa tensione è al centro dell’avviso riportato del DOJ.
Per Binance, la questione riguarda anche la fiducia dopo anni di pressione legale negli Stati Uniti. L’azienda afferma di aver ricostruito i suoi sistemi di conformità, ampliato il personale e continuato a supportare gli investigatori. Per i pubblici ministeri, la domanda è se il supporto informale rimarrà disponibile quando il tempismo è cruciale. Binance nega qualsiasi ritiro, ma il memorandum riportato mostra che gli investigatori di criptovalute statunitensi si stanno preparando per un processo più formale in alcuni casi.
