Redadas de la FCA en Londres
La FCA del Reino Unido llevó a cabo redadas en ocho ubicaciones de Londres por supuestas operaciones ilegales de comercio de criptomonedas P2P, emitiendo avisos de cese y intensificando su represión contra plataformas no registradas.
Detalles de la Operación
Según Reuters, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) allanó estos lugares el 22 de abril, en una operación coordinada con las autoridades fiscales y la Policía Metropolitana. Se emitieron avisos de cese en cada sitio, ordenando a los supuestos operadores que detuvieran toda actividad relacionada con criptoactivos no registrada.
Investigaciones en Curso
Las redadas forman parte de «investigaciones criminales en curso» bajo las Regulaciones de Lavado de Dinero de 2017 y la legislación sobre financiación del terrorismo. La FCA subrayó que los proveedores de intercambio de criptoactivos deben estar registrados para operar legalmente en el Reino Unido.
Situación Actual del Comercio P2P
Es importante destacar que actualmente no hay negocios de comercio P2P de criptomonedas registrados ante la FCA, lo que implica que cualquier plataforma P2P que ofrezca servicios dirigidos al Reino Unido lo hace sin autorización formal.
Acciones Previas de la FCA
Esta última acción se basa en operaciones anteriores de la FCA que han apuntado a cajeros automáticos de criptomonedas no registrados y a intercambios no autorizados, incluidas redadas que interrumpieron al menos 26 máquinas de criptomonedas ilegales en todo el país.
Advertencias de la FCA
Therese Chambers, Directora Ejecutiva de Cumplimiento y Supervisión del Mercado de la FCA, ha advertido que
«los negocios de criptomonedas que operan sin registro son ilegales»
y se comprometió a que el organismo regulador «hará todo lo posible para detener a las empresas de criptomonedas que operan ilegalmente en el Reino Unido».
Rechazo de Solicitudes de Registro
La FCA también ha rechazado aproximadamente el 90% de las solicitudes de registro de empresas de criptomonedas en los últimos años debido a fallas en AML y prevención de fraudes, aprobando solo una pequeña fracción de los solicitantes bajo su régimen más estricto.
Contexto Actual
Las redadas en Londres se producen en un contexto en el que las autoridades del Reino Unido intensifican la aplicación de la ley contra las plataformas de criptomonedas que ignoran las reglas de registro o promueven servicios ilegalmente a los inversores locales, incluidas acciones judiciales recientes sobre promociones financieras ilegales.
Consejos para los Consumidores
Con la FCA advirtiendo a los consumidores que deben estar preparados para perder todo su dinero en criptomonedas y enfatizando que el comercio P2P no registrado no ofrece protección regulatoria, el mensaje para las plataformas dirigidas al Reino Unido es cada vez más claro: regístrate o arriesga ser cerrado.
