Arrestos en Grecia por Esquema de Inversión en Criptomonedas
La policía griega ha arrestado a 17 personas en un presunto esquema de inversión en criptomonedas que, según las autoridades, ha recaudado más de 8 millones de dólares de al menos 10,000 participantes. La Policía Helénica informó en un comunicado el 2 de octubre que los investigadores en Katerini descubrieron una operación piramidal sospechosa que utilizaba estructuras empresariales y una plataforma en línea para presentar inversiones en criptomonedas como legítimas.
Detalles de la Operación
ERT News reportó que nueve de los sospechosos arrestados eran personal militar, incluidos dos suboficiales que supuestamente ocupaban roles de liderazgo. Citando información proporcionada por el reportero Giorgos Gerafentis, el medio indicó que los miembros recibían bonificaciones por atraer nuevos participantes a la plataforma. Su informe describió una jerarquía en la que los supuestos líderes controlaban la operación, mientras que los reclutas ayudaban a atraer más inversiones.
«Los operadores inicialmente dieron a los participantes la impresión de que sus inversiones podían generar ganancias, antes de no devolver el dinero que habían depositado.»
Según el informe de ERT, las oficinas de la red sospechosa estaban situadas en Katerini, Salónica, Larisa, Patras y una isla en el Dodecaneso. ERT también informó que el expediente del caso incluía a nueve sospechosos griegos adicionales, entre ellos otro miembro de las fuerzas armadas.
Incautaciones y Víctimas
Durante registros en cinco oficinas, nueve hogares y otros locales, la policía informó que incautó 295,090 euros, 32 teléfonos móviles, 28 computadoras y 15 tabletas. La lista de incautaciones también incluía 38 dispositivos de almacenamiento USB, 16 unidades de almacenamiento, tarjetas bancarias y una máquina contadora de dinero.
En el transcurso de la investigación, las autoridades identificaron a 18 víctimas cuyos depósitos combinados alcanzaron 55,970 euros. La policía estimó por separado que al menos 10,000 personas se habían unido a la plataforma. Según el comunicado, los sospechosos arrestados comparecieron ante el fiscal de Katerini, quien los remitió a un juez de instrucción.
Operaciones Internacionales y Advertencias
Las autoridades griegas han congelado previamente criptomonedas vinculadas a un robo en el extranjero. En julio de 2025, crypto.news cubrió la primera incautación de activos criptográficos del país, involucrando fondos rastreados al hackeo de 1.5 mil millones de dólares de Bybit. Chainalysis informó que la Autoridad Helénica de Prevención del Blanqueo de Capitales utilizó su software de investigación Reactor para conectar una billetera sospechosa con el ataque.
En un informe del 29 de agosto sobre 58 arrestos por estafas criptográficas, INTERPOL describió una operación de ocho meses dirigida a redes financieras asociadas con grupos del crimen organizado de África Occidental. Según la agencia, la Operación Jackal IV se llevó a cabo desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026 e involucró a 22 países en seis continentes, incluidos los Estados Unidos.
«Los investigadores examinaron inversiones en criptomonedas falsas, estafas románticas y fraudes por correo electrónico empresarial, junto con las cuentas y billeteras utilizadas para manejar los ingresos.»
Para los inversores estadounidenses que se encuentran con plataformas fraudulentas sospechosas, la guía del FBI sobre fraude de inversión en criptomonedas advierte que los estafadores pueden permitir retiros anticipados para generar confianza antes de alentar depósitos más grandes. Según la oficina, las plataformas falsas pueden mostrar retornos atractivos y proporcionar páginas de cuentas con apariencia profesional, seguridad de inicio de sesión y características de soporte al cliente.
El FBI describe esas demandas de pago como otro método para quitar dinero a las víctimas y aconseja a las personas que sospechan de fraude que dejen de enviar fondos. La oficina también advierte que las personas que han perdido criptomonedas pueden enfrentar un segundo enfoque por parte de supuestos servicios de recuperación.
