Denuncia Penal Contra Bitkub
La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra el intercambio de criptomonedas Bitkub y dos de sus exdirectores, acusándolos de haber presentado informes falsos al regulador tras un hackeo ocurrido en 2021. Según informes de medios locales, la denuncia, presentada ante la División de Supresión del Crimen Económico de Tailandia, se deriva de un ciberataque en mayo de 2021, en el que se sustrajeron 16 tipos de activos digitales por un valor de 1.7 mil millones de baht (aproximadamente 47 millones de dólares) del intercambio.
Detalles del Caso
Desde mayo hasta octubre de 2021, la SEC alega que las presentaciones diarias de capital neto de Bitkub no mostraron cambios significativos en sus activos, ocultando así la pérdida, lo que constituye una violación del Decreto de Negocios de Activos Digitales del país. Los exdirectores, Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan, son acusados de realizar entradas falsas con el fin de engañar al regulador, haciéndole creer que los activos de los clientes estaban intactos.
Reacción de Bitkub
Bitkub ha declarado que el asunto se refiere a una decisión de informes de hace cinco años y que los fondos de los clientes están seguros. La empresa explicó que optaron por no revelar el robo de la billetera para evitar desencadenar una corrida bancaria. Además, sus cofundadores compraron activos de reemplazo en las mismas cantidades, asegurando que ni Bitkub ni sus clientes se vieran afectados económicamente. La SEC también confirmó que sus tenencias estaban intactas hasta septiembre de 2025.
Declaraciones de Sakolkorn
En una declaración en video publicada en Facebook, Sakolkorn asumió la responsabilidad total, según una traducción del Bangkok Post. El exdirector supuestamente admitió que alteró las presentaciones él mismo, sin informar a otros directores o al personal, y retuvo la noticia del hackeo por temor a retiros masivos y a una «corrida bancaria» que podría haber destruido el intercambio. Sakolkorn agregó que los fundadores de Bitkub utilizaron su propio dinero para recomprar los activos robados hasta que cada cliente fue reembolsado. Se disculpó, renunció a las juntas de la empresa y se comprometió a cooperar con los reguladores.
Contexto del Mercado
Este caso surge en un momento en que Bitkub, que alguna vez fue el intercambio de criptomonedas dominante en Tailandia, trabaja hacia una cotización pública. Desde entonces, ha sido superado por la filial local de Binance, Binance TH, que ocupa el puesto 31 entre los intercambios globales, frente al 68 de Bitkub, según CoinMarketCap. Bitkub suspendió una oferta pública inicial planificada en la Bolsa de Valores de Tailandia en noviembre de 2025, a medida que el mercado local se desplomaba, y estaba considerando una oferta de 200 millones de dólares en Hong Kong en su lugar.
