Propuesta de Sanciones de la Comisión Europea
La Comisión Europea ha propuesto sanciones a 20 entidades no pertenecientes a la UE, incluidas plataformas de criptomonedas, como parte de un nuevo paquete que podría introducir la primera prohibición a nivel de país de la UE sobre servicios de criptomonedas extranjeros vinculados a la evasión de sanciones rusas.
Objetivos del Paquete de Sanciones
Según la Comisión Europea, el paquete de sanciones número 21 tiene como objetivo a bancos, comerciantes de petróleo y plataformas de criptomonedas que supuestamente han proporcionado servicios a individuos y entidades rusas sancionadas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que estas medidas están diseñadas para cerrar los canales restantes utilizados para eludir las restricciones existentes.
Prohibiciones y Autoridad de la Comisión
Bajo la propuesta, las prohibiciones de transacciones se extenderían a las entidades no pertenecientes a la UE que estén listadas. Además, la Comisión busca la autoridad para prohibir servicios de criptomonedas que provengan de jurisdicciones no pertenecientes a la UE si esos países albergan plataformas que ayudan a actores rusos sancionados a continuar operando.
«Esto actuará como un fuerte disuasivo para los países que albergan plataformas que ayudan a Rusia a eludir nuestras sanciones»
, dijo von der Leyen.
Aumento de la Presión sobre la Infraestructura de Criptomonedas
La propuesta llega en un momento en que los reguladores de ambos lados del Atlántico aumentan la presión sobre la infraestructura de criptomonedas que creen apoya a estados sancionados y redes financieras ilícitas. Chainalysis informó que direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron 154 mil millones de dólares en 2025. La firma de análisis de blockchain también identificó una actividad sustancial vinculada a Rusia, citando aproximadamente 93.3 mil millones de dólares en volumen de transacciones que involucraban la stablecoin respaldada por el rublo A7A5.
Acciones Recientes y Sanciones Globales
A principios de este año, la firma de investigación de blockchain Elliptic identificó cinco intercambios de criptomonedas que, según dijo, proporcionaron vías financieras utilizadas para eludir sanciones mientras operaban fuera de la supervisión bancaria tradicional. Las acciones de aplicación recientes ya han apuntado a varias empresas de criptomonedas acusadas de apoyar redes sancionadas. En mayo, el Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A., que las autoridades vincularon a HTX, por alegaciones de que proporcionó servicios a la red A7 conectada a Rusia.
El gobierno del Reino Unido impuso congelaciones de activos, restricciones de pago, sanciones a servicios de internet y otras medidas contra la empresa. Elliptic indicó que la acción del Reino Unido representó el primer uso de la Regulación 17A contra un intercambio de criptoactivos, extendiendo las restricciones sobre relaciones bancarias corresponsales y procesamiento de pagos que involucran entidades designadas.
A nivel mundial, el Tesoro de EE. UU. designó en junio a cuatro intercambios de criptomonedas iraníes, Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, alegando que ayudaron a entidades sancionadas a acceder al ecosistema de activos digitales. Funcionarios del Tesoro afirmaron que los servicios de criptomonedas se habían convertido en parte de los esfuerzos de Irán para mover fondos fuera de los canales financieros tradicionales.
Marco Regulatorio en Rusia
Mientras las autoridades europeas avanzan hacia restricciones más estrictas, Rusia se está preparando para un marco regulatorio integral de criptomonedas que se espera sea introducido en julio. Las reglas planificadas establecerían plataformas de comercio doméstico con licencia, creando una estructura regulada para la actividad de criptomonedas local a medida que el escrutinio internacional sobre los flujos de activos digitales vinculados a Rusia continúa aumentando.
Presión sobre Sectores Energético y Comercial
Fuera del sector de criptomonedas, el último paquete de la Comisión Europea también busca aumentar la presión sobre los sectores energético y comercial de Rusia. Las medidas propuestas incluyen restricciones adicionales sobre buques petroleros y las primeras sanciones dirigidas a la pesca rusa.
«Nuestras sanciones siguen mordiendo fuerte y cortando profundo; están debilitando las bases económicas del esfuerzo bélico de Rusia»
, agregó von der Leyen.
