Acusaciones contra el fundador de Few and Far
Los fiscales federales han acusado al fundador del mercado de NFT Few and Far de fraude de valores y fraude electrónico, alegando que recaudó más de $10 millones de inversores para construir una plataforma Web3, antes de gastar gran parte del dinero en juegos de azar en línea, operaciones especulativas de criptomonedas y gastos personales, como financiar su hobby de DJ.
Detalles de la acusación
El miércoles, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció que Taj Tarsha, de 34 años, fue acusado de presuntamente defraudar a los inversores en Few and Far, una startup que buscaba construir un mercado descentralizado para tokens no fungibles, mejor conocidos como NFTs.
«Se alega que Taj Tarsha ocultó conductas fraudulentas detrás de su startup de criptomonedas, utilizando fondos de inversores para beneficio personal», declaró en un comunicado el Director Asistente del FBI a Cargo, James C. Barnacle, Jr.
Según los fiscales, Tarsha supuestamente comenzó a recaudar dinero en 2022 a través de Acuerdos Simples para Tokens Futuros (SAFTs), que permiten a los inversores pagar por adelantado por tokens que se entregan en una fecha posterior. El Departamento de Justicia (DOJ) alega que vendió derechos a 95 millones de tokens FAR a al menos 67 inversores, recaudando más de $10 millones.
Uso indebido de fondos
En lugar de utilizar el dinero para construir el mercado, los fiscales afirman que Tarsha desvió los fondos de los inversores casi de inmediato hacia juegos de azar en línea, compras especulativas de criptomonedas, casi $1 millón en bonificaciones, un salario inflado, un préstamo para un condominio en Miami, servicios de diseño de interiores y «su hobby de DJ».
Además, los fiscales acusaron a Tarsha de ocultar los problemas financieros de la empresa después de que una auditoría de 2023 descubriera lo que describieron como mala conducta, mientras creaba la apariencia de un desarrollo continuo tras despedir a casi todos los empleados del proyecto.
«Cuando finalmente lanzó el token FAR en mayo de 2024, era efectivamente inútil y pronto dejó de cotizar», afirmaron los fiscales.
Contexto de otros casos de fraude en NFT
Los cargos siguen a otros casos federales que apuntan al fraude en el ámbito de los NFT. En noviembre de 2023, el creador de Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, se declaró culpable de fraude electrónico después de que los fiscales dijeran que llevó a cabo un «rug pull» de NFT que defraudó a los compradores de casi $3 millones. Otros casos incluyeron a los creadores del proyecto NFT Frosties y al fundador de Baller Ape Club, quienes fueron acusados de abandonar proyectos después de recaudar millones de inversores.
«Los inversores tienen derecho a la verdad al elegir hacer una inversión, y esta Oficina, junto con nuestros socios en la aplicación de la ley, responsabilizará a los líderes empresariales cuando mientan para su propio beneficio», declaró el Fiscal Adjunto de EE. UU. Sean S. Buckley en un comunicado.
Los abogados de Tarsha no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
