Accuse di Frode contro Taj Tarsha
I pubblici ministeri federali hanno accusato Taj Tarsha, fondatore del marketplace NFT Few and Far, di frodi sui titoli e frodi telematiche. Secondo le accuse, Tarsha avrebbe raccolto oltre 10 milioni di dollari da investitori per sviluppare una piattaforma Web3, ma avrebbe speso gran parte di questi fondi in gioco d’azzardo online, operazioni speculative in criptovalute e spese personali, incluso il finanziamento del suo hobby da DJ.
Dettagli dell’Incriminazione
Mercoledì, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato l’incriminazione di Tarsha, 34 anni, per aver presumibilmente truffato gli investitori di Few and Far, una startup che mirava a creare un marketplace decentralizzato per token non fungibili (NFT).
“Taj Tarsha è accusato di aver mascherato comportamenti fraudolenti dietro la sua startup crypto, utilizzando i fondi degli investitori per fini personali”, ha dichiarato in una nota il direttore assistente dell’FBI, James C. Barnacle, Jr.. “Proteggere l’integrità dei nostri mercati finanziari è una priorità, e l’FBI rimane fermo nel suo impegno a condurre indagini approfondite e basate sui fatti su potenziali reati finanziari.”
Modalità di Raccolta Fondi
Secondo i pubblici ministeri, Tarsha avrebbe iniziato a raccogliere fondi nel 2022 attraverso Accordi Semplici per Token Futuri (SAFT), che consentono agli investitori di pagare in anticipo per token che verranno consegnati in una data successiva. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che ha venduto diritti su 95 milioni di token FAR a almeno 67 investitori, raccogliendo oltre 10 milioni di dollari.
Utilizzo dei Fondi
Invece di utilizzare il denaro per costruire il marketplace, i pubblici ministeri affermano che Tarsha abbia dirottato i fondi quasi immediatamente per:
- Gioco d’azzardo online
- Acquisti speculativi di criptovalute
- Quasi 1 milione di dollari in bonus
- Uno stipendio gonfiato
- Un prestito per un condominio a Miami
- Servizi di design d’interni
- Il suo hobby da DJ
Problemi Finanziari e Conseguenze
I pubblici ministeri hanno anche accusato Tarsha di nascondere i problemi finanziari dell’azienda dopo che un audit del 2023 ha rivelato quella che è stata descritta come cattiva condotta, mentre creava l’apparenza di uno sviluppo continuo dopo aver licenziato quasi tutti i dipendenti del progetto.
“Quando ha finalmente lanciato il token FAR a maggio 2024, era effettivamente senza valore e presto ha smesso di essere scambiato”, hanno dichiarato i pubblici ministeri.
Contesto e Altri Casi di Frode
Le accuse seguono altri casi federali che mirano alla frode nel settore NFT. Nel novembre 2023, il creatore di Mutant Ape Planet, Aurelien Michel, si è dichiarato colpevole di frode telematica dopo che i pubblici ministeri hanno affermato che ha attuato un “rug pull” NFT che ha truffato gli acquirenti di quasi 3 milioni di dollari. Altri casi includono i creatori del progetto NFT Frosties e il fondatore di Baller Ape Club, accusati di aver abbandonato i progetti dopo aver raccolto milioni dagli investitori.
“Gli investitori hanno diritto alla verità quando scelgono di investire, e questo Ufficio e i nostri partner delle forze dell’ordine terranno i leader aziendali responsabili quando mentono per il proprio guadagno”, ha dichiarato in una nota il vice procuratore degli Stati Uniti, Sean S. Buckley.
Gli avvocati di Tarsha non hanno immediatamente risposto a una richiesta di commento da parte di Decrypt.
