Tether Ayuda a la RCMP a Recuperar $460,000 en un Caso de Fraude Cripto
El Papel de las Empresas de Blockchain en la Aplicación de la Ley El caso destaca el creciente papel de las empresas de blockchain privadas en la aplicación de la ley a
El Departamento de Justicia presenta una demanda de confiscación civil contra más de 7.74 millones de dólares blanqueados en beneficio del gobierno norcoreano
Demanda de Confiscación Civil El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó hoy una demanda de confiscación civil ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. En la
Elliptic se asocia con la Internet Watch Foundation para combatir la financiación de material de abuso sexual infantil mediante criptomonedas
Colaboración entre Elliptic y la IWF La empresa de inteligencia en blockchain Elliptic se ha unido a la Internet Watch Foundation (IWF) como parte de sus esfuerzos continuos para combatir la financiación
Roger Ver alcanza un acuerdo de $50 millones mientras EE. UU. busca desestimar su caso fiscal sobre Bitcoin
Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido de Roger Ver Roger Ver, conocido como «Bitcoin Jesus», ha llegado a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) para resolver
Esquema Ponzi Global de Bitcoin Deja a Inversores Enfrentando Pérdidas de $63 Millones
Esquema Ponzi de Criptomonedas Un esquema Ponzi de criptomonedas de $200 millones se ha desmoronado, exponiendo un vasto fraude global que atrajo a 90,000 inversores con promesas de retornos falsos y financió
La nueva película de Kevin Spacey está vinculada a un hombre acusado de un esquema Ponzi de criptomonedas
Regreso de Kevin Spacey y Controversias Asociadas La película de regreso de Kevin Spacey, tras enfrentar acusaciones de conducta sexual inapropiada, ha sido supuestamente escrita y protagonizada por un hombre acusado por
Noticias de Criptomonedas: El DOJ Cambia de Postura sobre Cripto – Los Desarrolladores de Software Descentralizado Ahora Están a Salvo de la Persecución bajo la Sección 1960
Cambio de Política del Departamento de Justicia de EE. UU. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha anunciado un cambio de política significativo en relación con la persecución de desarrolladores
Hackers Utilizan Captchas Falsos para Difundir el Malware Lumma Stealer
Introducción a Lumma Stealer Los actores maliciosos están utilizando mensajes de Captcha falsos para distribuir el malware Lumma Stealer, que no requiere archivos, según una investigación de la firma de ciberseguridad DNSFilter.
Más de $450 millones en activos de criptomonedas incautados regresarán a inversores defraudados
El Caso de Fraude de Criptomonedas El Departamento de Justicia de EE. UU. está liberando más de $450 millones en criptomonedas, bienes raíces y activos de lujo para reembolsar a miles de
El DOJ busca la confiscación de Bitcoin vinculado al grupo de ransomware ‘Chaos’
Incautación de Bitcoin por el Departamento de Justicia de EE. UU. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el lunes que está intentando tomar posesión de 2.3 millones de dólares en
Dragonfly responde a posibles cargos del Departamento de Justicia de EE. UU.: Tiene la plena intención de defenderse
Declaraciones de Haseeb sobre el Caso de Tornado Cash Haseeb, socio de Dragonfly, se pronunció sobre la noticia de que el Departamento de Justicia de EE. UU. está considerando acusar a empleados
Tether e INHOPE Amplían Alianza para Combatir la Explotación Infantil
Tether y su colaboración con INHOPE Tether ha anunciado una colaboración con INHOPE, la red global dedicada a combatir el Material de Abuso Sexual Infantil (CSAM) en línea, con el objetivo de
KuCoin Abre un Nuevo Capítulo en su Estrategia de Globalización: Conformidad y Seguridad como Pilares Fundamentales
Introducción En el segundo trimestre de 2025, el mercado global de activos criptográficos entró en una nueva fase, marcada por la acelerada implementación de regulaciones y una ola de innovación. KuCoin, como
Dwayne Golden Sentenciado a 8 Años de Prisión por su Participación en Múltiples Estafas de Criptomonedas
Condena por Estafa de Criptomonedas El Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un comunicado en el que se informa que Dwayne Golden, un hombre de 57 años de Pennsylvania, fue condenado
Hombre Mexicano Sentenciado a Más de Ocho Años de Prisión por Usar Criptomonedas para Lavado de $5,500,000 en Dinero de Drogas Ilícitas
Condena por Lavado de Dinero Un ciudadano mexicano ha sido condenado a ocho años y cuatro meses de prisión como actor principal en una conspiración de lavado de dinero proveniente del narcotráfico
El Servicio Secreto de EE. UU. planea incautar 225.3 millones de dólares en criptoactivos de una red de fraude y lavado de dinero, estableciendo un nuevo récord de recuperación individual.
Demanda de Decomiso Civil Según un anuncio oficial, la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia ha presentado una demanda de decomiso civil en un tribunal federal, buscando
$680K Recuperados Tras la Explotación de Criptomonedas: El DOJ Devuelve Fondos a la Víctima
Recuperación de Fondos por el Departamento de Justicia El Departamento de Justicia de EE. UU. ha recuperado $680,000 relacionados con una exploit de criptomonedas y está en proceso de devolver estos fondos
¿Eres víctima de una estafa de criptomonedas? Ohio te ofrece 6 pasos a seguir antes de que la situación empeore
Plan de Rescate Contra el Fraude Relacionado con Criptomonedas en Ohio El plan de rescate contra el fraude relacionado con criptomonedas propuesto por Ohio consta de seis pasos que permiten a las
El DOJ busca decomisar $7.7 millones en criptomonedas de hackers norcoreanos que se hacían pasar por trabajadores de TI
Reclamación Civil de Decomiso El Departamento de Justicia de EE. UU. presentó la semana pasada una reclamación civil de decomiso de $7.74 millones en criptomonedas blanqueadas por trabajadores de TI norcoreanos que
Caso del desarrollador de Tornado Cash: el juez se niega a ordenar una revisión del DOJ
Juicio de Roman Storm El desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, enfrenta un juicio en Estados Unidos programado para julio de 2025. Recientemente, un juez federal se negó a ordenar al Departamento
EE. UU. recupera $2.5 millones en criptomonedas de esquemas que se aprovechan del FOMO en el mercado
Recuperación de Criptomonedas Fraudulentas Agentes federales han recuperado $2.5 millones en criptomonedas de esquemas de inversión fraudulentos, lo que subraya un esfuerzo decidido por restaurar la confianza y la integridad en los
La India refuerza la supervisión de criptomonedas en Jammu y Cachemira ante preocupaciones de seguridad
Vigilancia de Transacciones de Criptomonedas en India Las plataformas de criptomonedas en India han recibido instrucciones de intensificar la vigilancia de las transacciones que se originan en Jammu y Cachemira, así como
El FBI Acelera Sus Esfuerzos: Las Víctimas del Fraude de AML Bitcoin Tienen Hasta el 5 de Junio para Presentar Reclamos
El FBI Intensifica Sus Esfuerzos en el Fraude de Criptomonedas El FBI está intensificando sus esfuerzos para rastrear a las víctimas de un masivo fraude en criptomonedas relacionado con monedas AML falsas,