Investigación sobre el Token $LIBRA
Un tribunal argentino ha ordenado la identificación de los titulares detrás de 25 billeteras de criptomonedas y ha congelado activos vinculados a la investigación del token $LIBRA, después de que las autoridades rastrearan millones de dólares a través de múltiples redes blockchain.
«El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi emitió la orden tras revisar un informe del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.»
La orden busca las identidades de los titulares de cuentas, registros de conocimiento del cliente, direcciones IP, historiales de transacciones y otra información que podría identificar a quienes están detrás de las transacciones. La última medida se centra en 25 billeteras que se cree han manejado parte del dinero dejado con los creadores del token $LIBRA tras su fallido lanzamiento en febrero de 2025.
Detalles de la Investigación
El juez también instruyó a las autoridades a congelar activos asociados con esas billeteras, aunque no está claro si los fondos aún se mantienen allí o ya han sido transferidos a otro lugar. Los documentos judiciales revisados por la publicación reconstruyeron la actividad de ocho billeteras identificadas como el “Equipo Libra”, que los investigadores vincularon a la creación del token y al retiro de fondos de inversores después de que el presidente argentino Javier Milei promoviera el proyecto en redes sociales.
Durante ese período, el precio del token se disparó brevemente antes de colapsar en minutos. Según el informe, el creador del token, Hayden Davis, había afirmado anteriormente que aproximadamente $110 millones permanecían bajo su control tras el lanzamiento.
Movimientos de Fondos y Estrategias de Ocultamiento
Los investigadores encontraron que cuatro de las ocho billeteras del Equipo Libra consolidaron fondos en una sola billetera identificada como “61yk”. El informe policial indicó que la billetera “61yk” había permanecido congelada durante casi seis meses bajo una orden del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, que está manejando un caso separado que involucra a Davis.
Después de que se levantó la restricción, los investigadores alegaron que la billetera redistribuyó fondos utilizando lo que el informe describió como una estrategia de “smurfing digital”, dividiendo saldos más grandes en transferencias más pequeñas para dificultar el seguimiento de las transacciones o eventualmente convertirlas en moneda fiduciaria.
Las autoridades rastrearon un movimiento importante el 10 de mayo, cuando se transfirieron 498,539 USDT a través de un protocolo de interoperabilidad entre cadenas a una billetera en la red Tron. La billetera receptora luego dividió los fondos en 17 transacciones separadas en lo que los investigadores describieron como otro intento de oscurecer la pista.
Implicaciones y Futuro del Proyecto
El informe de la Policía Federal encontró que al menos 10 de esas transacciones pasaron por Binance, mientras que ocho billeteras estaban vinculadas a Bybit, dos a OKX y otras dos a Bitfinex. Dado que los intercambios centralizados generalmente requieren verificación de identidad del cliente, los investigadores creen que esas transferencias podrían ayudar a identificar a algunas de las personas involucradas, aunque el informe señaló que algunas plataformas pueden no tener información KYC para cada cuenta.
El analista cripto Fernando Molina, quien ha rastreado de manera independiente el movimiento de fondos de $LIBRA, estimó anteriormente que alrededor de $8.2 millones permanecían inactivos antes de volverse activos nuevamente en mayo a través de billeteras que ahora están bajo escrutinio judicial.
Información separada revisada por Clarín indica que los fondos restantes son administrados a través de un fideicomiso establecido por Davis, que tiene como objetivo distribuir subvenciones a empresas argentinas como parte de un propuesto renacimiento del proyecto antes de fin de año. Informes anteriores indicaron que el fideicomiso ya había recibido 71 solicitudes de subvención.
