Bithumb de nouveau perquisitionné pour des allégations d'utilisation abusive des fonds des dirigeants

Enquête sur Bithumb

Les procureurs sud-coréens ont perquisitionné le siège de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bithumb dans le cadre d'une enquête sur des allégations d'abus de fonds alloués à des logements de luxe par des dirigeants, anciens et actuels. Selon un rapport du 29 octobre de l'agence de presse locale News1 Korea, la Division des Crimes Majeurs 3 du Bureau des Procureurs du District Sud de Séoul, dirigée par le procureur Kim Yong-je, a commencé à fouiller le siège de Bithumb, situé dans le quartier de Gangnam à Séoul, jeudi matin.

Allégations d'abus de fonds

L'enquête concerne des allégations selon lesquelles Bithumb aurait fourni 11,6 milliards de wons en avantages de logement à quatre anciens et actuels dirigeants, une partie de cet argent étant suspectée d'avoir été détournée à des fins personnelles. Les autorités collectent des documents et des preuves supplémentaires pour examiner les questions qui ont émergé lors d'une enquête antérieure sur la gestion des fonds de logement des dirigeants par l'échange.

Cette dernière perquisition intervient environ 19 mois après que les procureurs ont d'abord perquisitionné les bureaux de Bithumb en mars 2025 pour soupçons d'utilisation abusive de fonds d'entreprise.

Contexte de l'enquête

Les allégations avaient émergé en mars 2025, lorsque le Service de Surveillance Financière de Corée a révélé que Bithumb avait fourni des propriétés résidentielles de luxe d'une valeur totale de 11,6 milliards de wons à quatre anciens et actuels dirigeants. Le régulateur financier a trouvé des irrégularités concernant l'utilisation des fonds de location de logements, y compris des allégations selon lesquelles certains dirigeants avaient utilisé de l'argent destiné à un logement fourni par l'entreprise à des fins privées.

Suite à ses conclusions, le régulateur a renvoyé l'affaire au Bureau des Procureurs du District Sud de Séoul pour une enquête plus approfondie. Les procureurs ont ensuite perquisitionné le siège de Bithumb le 20 mars 2025, alors qu'ils examinaient si des fonds de l'entreprise avaient été utilisés de manière inappropriée pour aider un ancien directeur général à acheter un appartement.

Changements dans le système de justice pénale

La nouvelle perquisition a eu lieu suite à des changements dans le système de justice pénale de la Corée du Sud, qui sont entrés en vigueur plus tôt ce mois-ci. Le 2 octobre, les bureaux de procureurs existants du pays ont été abolis et remplacés par un nouveau Bureau des Procureurs Publics et une Agence d'Enquête sur les Crimes Graves.

Dans le cadre du système révisé, les procureurs n'ont généralement plus l'autorité de mener des enquêtes criminelles directes, les responsabilités d'enquête ayant été transférées à la nouvelle structure établie. Cependant, des amendements à la Loi sur la Procédure Pénale et à la Loi sur le Bureau des Procureurs Publics incluent des dispositions transitoires pour les affaires déjà en cours d'enquête avant la restructuration.

Ces dispositions permettent aux procureurs de continuer certaines enquêtes existantes pendant une période allant jusqu'à 90 jours après l'entrée en vigueur du nouveau système.

Réactions et conséquences

La gestion des fonds des dirigeants par Bithumb a récemment attiré l'attention des législateurs sud-coréens, qui ont remis en question si les plateformes d'échange de cryptomonnaies faisaient face à une surveillance suffisante de leur direction. Le 19 octobre, le député du Parti Démocratique Lee Kang-il a exprimé des préoccupations concernant les lacunes dans les exigences de sélection et de responsabilité pour les dirigeants travaillant sur les plateformes de trading de cryptomonnaies.

En mars 2026, les régulateurs financiers sud-coréens ont infligé une amende de 36,8 milliards de wons à Bithumb après avoir identifié environ 6,65 millions de violations concernant la vérification de l'identité des clients, la surveillance des transactions et d'autres obligations de conformité. L'Unité de Renseignement Financier a imposé une suspension partielle des activités de six mois, restreignant certains transferts de cryptomonnaies externes pour les nouveaux clients.

Cependant, le Tribunal Administratif de Séoul a ensuite suspendu l'exécution de la pénalité en mai après que Bithumb a contesté l'action réglementaire. L'échange a également fait face à des enquêtes distinctes concernant sa direction.