Smantellato un Anello di Frode nel Settore delle Criptovalute
Un sofisticato anello di frode nel settore delle criptovalute è stato smantellato dopo aver rubato ben 5 milioni di sterline in criptovalute in tutto il Regno Unito. Tre criminali, Anthony Ikenwe, Hamza Bashir e Kevin Nwamma, sono stati condannati a un totale di 28 anni e nove mesi di carcere.
Il Piano di Frode
Secondo i pubblici ministeri, il piano si basava fortemente sull’ingegneria sociale. Il gruppo avrebbe acquistato informazioni personali delle vittime da fonti del dark web prima di contattarle telefonicamente. Le vittime venivano falsamente informate che i loro beni digitali erano sotto immediato attacco, costringendole ad agire con urgenza.
Persone credulone venivano istruite a rivelare credenziali sensibili dei loro account o a trasferire le loro criptovalute in portafogli che in realtà appartenevano ai truffatori. Le autorità hanno identificato otto vittime confermate che hanno perso collettivamente quasi 5 milioni di sterline in criptovalute.
Metodi di Inganno
I sospetti sono riusciti a guadagnare la fiducia delle loro vittime ignare, reindirizzandole a siti web contraffatti progettati per imitare piattaforme legittime di criptovalute. Questi siti di phishing catturavano nomi utente, password e altri dettagli di autenticazione.
I membri del gruppo hanno anche impersonato dipendenti di aziende di criptovalute o hanno presentato falsi rappresentanti del supporto tecnico. Un video che mostrava un sospetto mentre effettuava una chiamata truffaldina è stato uno dei pezzi di prova più convincenti.
Durante la chiamata, il sospetto ha tentato di persuadere una vittima a fornire la password di un account di criptovaluta.
Stile di Vita Lussuoso
Utilizzando i loro fondi illeciti, i truffatori hanno finanziato uno stile di vita lussuoso. Le riprese delle telecamere di sicurezza mostrano membri del gruppo mentre effettuano acquisti di lusso da Harrods. Ulteriori prove includevano fotografie dei sospetti in posa con veicoli costosi.
