Arrestation de 17 personnes pour escroquerie en cryptomonnaie
La police grecque a arrêté 17 personnes dans un prétendu schéma d’investissement en cryptomonnaie, que les autorités estiment avoir permis de collecter plus de 8 millions de dollars auprès d’au moins 10 000 participants. Dans un communiqué publié le 2 octobre, la police hellénique a indiqué que des enquêteurs à Katerini avaient découvert une opération pyramidale suspecte, utilisant des structures d’entreprise et une plateforme en ligne pour présenter les investissements en cryptomonnaie comme légitimes.
Détails de l’opération
Selon ERT News, neuf des suspects arrêtés étaient des militaires, dont deux sous-officiers occupant apparemment des rôles de leadership. D’après des informations fournies par le journaliste Giorgos Gerafentis, le diffuseur a rapporté que les membres recevaient des primes pour recruter de nouveaux participants sur la plateforme. Un système hiérarchique était en place, où les prétendus leaders contrôlaient l’opération tandis que les recrues contribuaient à attirer davantage d’investissements.
Le rapport d’ERT précise que les opérateurs ont d’abord donné aux participants l’illusion que leurs investissements pouvaient générer des bénéfices, avant de ne pas restituer les fonds déposés.
Les bureaux du réseau suspect ont été localisés à Katerini, Thessalonique, Larissa, Patras et sur une île des Dodécanèse. ERT a également mentionné que le dossier de l’affaire comprenait neuf suspects grecs supplémentaires, dont un autre membre des forces armées.
Conséquences et saisies
Selon la police, l’opération était active depuis au moins 2025 et promettait des rendements élevés garantis avec peu ou pas de risque. Les enquêteurs ont allégué que la plateforme manquait de l’autorisation requise et promettait de doubler le capital investi en 50 jours. Après plusieurs mois d’enquête, les agents ont arrêté deux prétendus leaders parmi les 17 suspects et ont préparé un dossier concernant neuf personnes supplémentaires, selon le communiqué officiel.
Lors de perquisitions dans cinq bureaux, neuf maisons et d’autres locaux, la police a déclaré avoir saisi 295 090 €, 32 téléphones portables, 28 ordinateurs et 15 tablettes. La liste des saisies comprenait également 38 dispositifs de stockage USB, 16 disques de stockage, des cartes bancaires et une machine à compter l’argent. Dans le cadre de l’enquête, les autorités ont identifié 18 victimes dont les dépôts combinés atteignaient 55 970 €, selon le communiqué.
Contexte international
Les suspects arrêtés ont comparu devant le procureur de Katerini, qui les a renvoyés à un juge d’instruction. Les autorités grecques ont précédemment gelé des cryptomonnaies liées à un vol à l’étranger. En juillet 2025, crypto.news a couvert la première saisie d’actifs en cryptomonnaie du pays, impliquant des fonds retracés au piratage de 1,5 milliard de dollars de Bybit.
Dans un rapport du 29 août sur 58 arrestations liées à des escroqueries en cryptomonnaie, INTERPOL a décrit une opération de huit mois ciblant des réseaux financiers associés à des groupes criminels organisés d’Afrique de l’Ouest. L’Opération Jackal IV, qui s’est déroulée de novembre 2025 à juin 2026, a impliqué 22 pays sur six continents, y compris les États-Unis.
Les enquêteurs ont examiné de faux investissements en cryptomonnaie, des escroqueries romantiques et des fraudes par e-mail commercial, ainsi que les comptes et portefeuilles utilisés pour gérer les produits.
Lors de raids à Johannesburg, les autorités sud-africaines ont arrêté 39 personnes, saisi 2,67 millions de dollars et bloqué 257 comptes bancaires, a déclaré INTERPOL. En Roumanie, INTERPOL a déclaré que la police avait démantelé un centre d’appels offrant de gros rendements sur des actions et des cryptomonnaies, tout en dirigeant les dépôts vers des portefeuilles contrôlés par des suspects.
Prévention et avertissements
Pour les investisseurs américains rencontrant des plateformes suspectées de fraude, le FBI met en garde contre le fait que les escrocs peuvent permettre des retraits précoces pour instaurer la confiance avant d’encourager des dépôts plus importants. Selon le bureau, les plateformes frauduleuses peuvent afficher des rendements attractifs et fournir des pages de compte à l’apparence professionnelle.
Lorsque les victimes tentent de retirer leur solde complet, les escrocs peuvent geler le compte et exiger des taxes ou des frais supposés.
Le bureau avertit également que les personnes ayant perdu des cryptomonnaies peuvent faire face à une seconde approche de la part de prétendus services de récupération. De tels opérateurs peuvent usurper l’identité des forces de l’ordre, d’entreprises privées ou de cabinets d’avocats tout en demandant un paiement pour récupérer des actifs manquants.
Pour les rapports soumis au Centre de plainte pour crimes sur Internet, le FBI demande des détails sur les transactions, y compris les adresses de cryptomonnaie, les montants, les types d’actifs, les dates et les identifiants de transaction.
