Démantèlement d’un système pyramidal de cryptomonnaie en Grèce
La police grecque a démantelé un système pyramidal de cryptomonnaie non autorisé qui a escroqué plus de 10 000 investisseurs pour un montant total d’environ 9 millions de dollars, en promettant de doubler leur argent en 50 jours grâce à un trading automatisé par intelligence artificielle (IA). Les autorités grecques ont annoncé avoir mis fin à un vaste prétendu système pyramidal de cryptomonnaie qui a trompé ces investisseurs sous le couvert d’une association d’intelligence artificielle.
Arrestations et opérations policières
Selon un rapport local, 17 personnes, dont deux suspects principaux et plusieurs militaires, ont été arrêtées lors de perquisitions matinales le 30 septembre, menées par la Sous-direction de la criminalité et de la détection de Katerini. Neuf autres suspects ont été identifiés dans le dossier judiciaire formel. Le syndicat aurait opéré sous une organisation de façade connue sous le nom d’Association de l’Équipe Hellénique d’Intelligence Artificielle, ou AT Team Greece.
Pour créer une illusion de légitimité, le groupe a établi des succursales physiques à travers la Grèce, notamment à Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki et Mytilène, tout en organisant des événements sociaux, des parrainages publics et des dons caritatifs.
Fonctionnement du système et escroquerie
Promu comme une plateforme d’investissement à faible risque et à rendement élevé, le système promettait aux victimes qu’un algorithme de trading automatisé alimenté par l’IA doublerait leur argent en USDT ou USDC (stablecoins) dans les 50 jours. Pendant cette période, les investisseurs étaient interdits de faire des retraits. Le 1er septembre, toutes les fonctions de retrait ont été complètement gelées sous prétexte d’un changement de stratégie, laissant les fonds des investisseurs piégés.
La police a décrit la plateforme comme un système pyramidal classique, opérant sans autorisation des régulateurs financiers. Les fonds entrants des nouvelles recrues étaient utilisés pour payer des commissions aux membres plus anciens, tandis que les principaux revenus étaient blanchis dans des banques numériques offshore et des portefeuilles de cryptomonnaie.
Conséquences et saisies
Les dossiers montrent que l’organisation a été formée d’ici avril 2025 avant de s’étendre à travers le pays. Lors des interrogatoires préliminaires, 18 victimes ont signalé des pertes personnelles combinées totalisant 62 690 dollars. L’opération policière a couvert cinq bureaux, neuf propriétés résidentielles et un hôtel dans des centres majeurs, y compris Athènes, Le Pirée, Patras et Ioannina.
Au cours de l’opération, les agents ont saisi 330 521 dollars en espèces ainsi qu’une vaste gamme de preuves numériques, y compris 32 téléphones mobiles, 15 tablettes, 21 ordinateurs portables et sept ordinateurs de bureau. Ils ont également récupéré 38 clés USB, 16 disques durs externes, une machine à compter l’argent, des cartes SIM, des dossiers financiers et des cartes bancaires. Un pistolet de détresse, des pétards et des billes métalliques ont été confisqués dans la maison d’un suspect.
Les 17 détenus ont été présentés devant le procureur au tribunal de première instance de Katerini et renvoyés à un juge d’instruction pour poursuites formelles.
Selon un communiqué de presse du Département de la Justice des États-Unis, Alexander Vinnik, un ancien opérateur de l’échange BTC-e,…
