Escroquerie liée aux Bitcoin ATMs en Géorgie
Une femme de Géorgie a perdu 4 900 $ en déposant cette somme dans un Bitcoin ATM, après avoir été informée qu’elle avait manqué son devoir de juré et qu’elle devait payer pour éviter une arrestation. Ce cas s’inscrit dans un schéma d’escroqueries où des appelants transforment une prétendue obligation judiciaire en un paiement urgent en cryptomonnaie.
Selon un rapport local publié le 16 septembre, la menace d’arrestation faisait partie intégrante de l’escroquerie, comme l’ont confirmé les autorités.
Cette demande combine deux éléments fréquemment observés dans des cas de fraude similaires : la peur d’un mandat d’arrêt et des instructions pour effectuer un paiement immédiat. La Federal Trade Commission (FTC) a averti en juin que des appelants prétendant qu’une personne avait manqué son devoir de juré pouvaient menacer d’arrestation à moins que la personne ne paie en cryptomonnaie. Il est important de noter que les tribunaux ne demandent jamais de paiement par téléphone.
Les méthodes des escrocs
Cette tactique a déjà été signalée dans des avertissements judiciaires antérieurs à ce cas en Géorgie. Un précédent avertissement concernant une escroquerie liée au devoir de juré décrivait des fraudeurs utilisant de faux mandats d’arrêt pour exiger des paiements en bitcoins, en cartes-cadeaux ou en informations bancaires.
Dans le cas du comté de Forsyth, la victime a déposé 4 900 $ dans une machine qui convertit des espèces en cryptomonnaie. Un Bitcoin ATM, également appelé kiosque de cryptomonnaie, permet à un utilisateur de déposer des espèces et d’envoyer de la cryptomonnaie vers un portefeuille numérique. La personne effectuant le dépôt suit les instructions d’un appelant, tandis que la destination des fonds appartient à l’escroc.
Le FBI a mis en garde contre les fausses menaces d’application de la loi impliquant des Bitcoin ATMs, qui peuvent inciter les gens à effectuer des paiements avant de vérifier la demande.
L’usurpation d’identité permet à l’appelant de faire paraître une demande de paiement peu familière comme une procédure officielle. Les fraudeurs peuvent se faire passer pour des représentants d’organisations de confiance dans des escroqueries liées au Bitcoin, poussant ainsi les cibles à effectuer un transfert contrôlé par l’appelant.
Conséquences et recommandations
Dans le cadre d’une escroquerie liée au devoir de juré, la prétendue échéance légale ajoute une pression supplémentaire, tandis qu’un kiosque de cryptomonnaie transforme les espèces déposées en un paiement numérique. Cette tactique fait partie d’un ensemble plus large de fraudes et d’escroqueries liées au Bitcoin.
La FTC souligne qu’un identifiant d’appelant affichant un numéro de police ne garantit pas l’authenticité d’un appel. Son avertissement concernant le devoir de juré précise que les forces de l’ordre ne menacent pas d’arrestation par téléphone et qu’un tribunal ne demandera jamais de paiement par téléphone. Une demande de règlement d’un prétendu mandat à un kiosque de cryptomonnaie est donc un signe évident de fraude, peu importe à quel point l’appelant semble officiel.
La perte subie par la femme du comté de Forsyth est un cas parmi un ensemble beaucoup plus vaste de signalements d’escroqueries liées aux kiosques de cryptomonnaie. Le Centre de plaintes sur la criminalité Internet du FBI a reçu plus de 13 400 plaintes impliquant des kiosques en 2025, avec des pertes dépassant 388 millions de dollars, selon sa publication de données par État du 15 mai.
Le bureau met en garde que certaines plaintes impliquaient également d’autres types de transactions, ce qui signifie que le total des pertes ne peut pas être attribué uniquement aux kiosques. Les États ont commencé à traiter les pertes liées aux kiosques par le biais de diverses mesures de protection des consommateurs.
En Arizona, 35 victimes de fraudes liées aux Bitcoin ATMs ont reçu 171 332 $ de remboursements en vertu d’une loi d’État avec des exigences d’éligibilité et de signalement. Ce résultat concerne les victimes de l’Arizona et ne détermine pas si la femme en Géorgie pourra récupérer ses 4 900 $.
Le FBI demande aux personnes ayant envoyé des fonds via un kiosque crypto dans le cadre d’une escroquerie présumée de conserver leurs reçus et les détails de la transaction. Ses conseils de signalement incluent l’indication de l’emplacement du kiosque, l’adresse du portefeuille de destination si disponible, ainsi que des informations sur l’appelant lors du dépôt d’une plainte auprès de la police locale et du Centre de plaintes sur la criminalité Internet du bureau.
