Inculpation d’un ressortissant vietnamien pour blanchiment d’argent
Un ressortissant vietnamien a été inculpé pour avoir blanchi de l’argent provenant d’une vaste arnaque de crypto-monnaie appelée « pig butchering ». Les procureurs fédéraux américains affirment que cette arnaque a escroqué une victime d’environ 16 millions de dollars et a permis de déplacer des dizaines de millions de dollars supplémentaires à travers ses portefeuilles numériques pendant plusieurs années.
Trung Nguyen Van, 37 ans, fait face à une plainte criminelle comportant deux chefs d’accusation pour blanchiment d’argent dans le district occidental du Missouri. La plainte a été rendue publique cette semaine, après que Van a fait sa première comparution devant le tribunal à Los Angeles, selon le bureau du procureur américain à Kansas City.
Le schéma de « pig butchering »
Les schémas de « pig butchering » – nommés d’après la pratique de « gaver » une victime avant de la dévaster financièrement – commencent généralement par des fraudeurs qui établissent des relations apparemment romantiques avec leurs cibles en ligne, souvent par le biais d’applications de rencontre, de messages non sollicités ou de publications sur les réseaux sociaux. Une fois la confiance établie, les victimes sont dirigées vers de fausses plateformes d’investissement en crypto-monnaie et encouragées à investir des sommes de plus en plus importantes, après avoir été montrées des rendements fabriqués.
Selon les documents judiciaires, la victime dans ce cas a transféré environ 16 millions de dollars en crypto-monnaie entre juin et août 2024, croyant qu’elle investissait dans une plateforme appelée « Triangle ». Les enquêteurs ont retracé un transfert unique de plus de 569 000 dollars directement vers un portefeuille contrôlé par Van. Quelques jours plus tard, ce portefeuille a reçu six transferts supplémentaires totalisant à peu près le même montant, avant que Van ne déplace prétendument presque tout – environ 568 000 dollars – vers un portefeuille de garde personnelle.
Impact et déclaration des autorités
Les autorités affirment que le schéma s’est étendu bien au-delà d’une seule victime. Entre février 2018 et décembre 2024, les portefeuilles de Van ont reçu environ 53,3 millions de dollars en crypto-monnaie liés à des schémas de fraude par virement ciblant des Américains, dont presque tout a ensuite été détourné de la blockchain traçable.
« Les schémas de pig butchering sont une forme de fraude de plus en plus répandue et sophistiquée qui a causé des milliards de dollars de pertes aux victimes à travers le monde », a déclaré R. Matthew Price, procureur américain pour le district occidental du Missouri, dans un communiqué. « Les fraudeurs doivent savoir que nous utiliserons toutes les ressources disponibles pour poursuivre ceux qui ciblent des victimes innocentes. »
L’agent spécial en charge du FBI, Chris Ormerod, a déclaré que le bureau de Kansas City avait travaillé avec des partenaires du secteur privé pour démêler le schéma et prévenir d’autres victimisations. Bitget a perdu environ 350 millions de dollars dans une violation s’étendant sur sept blockchains, selon l’analyse d’Arkham des fonds volés.
