Les groupes criminels au Brésil
Les groupes Comando Vermelho (CV) et Primeiro Comando da Capital (PCC), considérés comme les plus puissants groupes criminels du Brésil, ont été désignés comme organisations terroristes par le gouvernement américain. Ces deux groupes sont impliqués dans l’utilisation de la cryptomonnaie comme outil de blanchiment d’argent pour leurs activités de trafic de drogue, tant au Brésil qu’à l’international.
Désignation par le gouvernement américain
Sous l’administration Trump, le gouvernement des États-Unis a élevé la désignation des organisations criminelles au rang de terrorisme, les classant ainsi en raison de leurs activités liées au trafic de drogue.
Mercredi, le secrétaire d’État Marco Rubio a annoncé la désignation de Comando Vermelho et Primeiro Comando da Capital en tant que terroristes mondiaux spécialement désignés (SDGT), tout en révélant son intention de les classer également comme organisations terroristes étrangères (FTO) à partir du 5 juin.
Selon Rubio, ces deux groupes « commandent des milliers de membres et ont orchestré des attaques brutales contre des policiers brésiliens, des fonctionnaires publics et des civils, » tout en étendant leurs activités au-delà des frontières du Brésil.
Pression politique et activités criminelles
Cette décision fait suite à la pression exercée par le sénateur Flavio Bolsonaro, opposant du président Lula lors des prochaines élections. Les deux groupes ont été désignés pour avoir utilisé la cryptomonnaie à des fins de blanchiment d’argent, ajoutant ainsi une dimension numérique à leurs activités criminelles.
Des données obtenues par les médias locaux via des demandes d’accès à l’information placent ces organisations parmi les plus grands blanchisseurs d’argent en cryptomonnaie du pays. La police fédérale a même ciblé un groupe lié à la fois au PCC et au groupe terroriste libanais Hezbollah.
Opérations de minage et implications
Des rapports indiquent que le PCC mène des opérations de minage de bitcoin comme façade de blanchiment d’argent depuis 2024, lorsque la police de São Paulo a découvert un lien entre la société de minage Jacatorta et l’organisation, à travers Anselmo Santa Fausta, connu sous le nom de Cara Preta, un opérateur de haut niveau du PCC.
Récemment, une autre opération de minage contrôlée par le PCC a été découverte lors de l’opération Contenção à Rio de Janeiro, où des dizaines d’ASICs ont été saisis.
Autres désignations par le Département d’État
Le Département d’État des États-Unis a également désigné d’autres gangs, tels que le Tren de Aragua et le Cartel de Sinaloa, qui ont également été liés à des activités de blanchiment d’actifs numériques et de trafic de drogue à l’échelle mondiale, comme organisations terroristes étrangères (FTO).
Le gouvernement américain a désigné douze individus et deux entreprises impliqués dans des opérations de blanchiment d’argent pour le Cartel de Sinaloa.
