Contexte de la plainte
Les procureurs américains ont déposé une plainte civile de confiscation visant 61,2 millions de dollars en USDT gelés, prétendument liés à des ventes de pétrole iranien sur le marché noir. Selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, l’action du 14 septembre cible des cryptomonnaies que les procureurs allèguent étaient destinées à bénéficier au gouvernement iranien et aux corps militaires, y compris le Corps des Gardiens de la Révolution islamique.
Détails de la plainte
Le dépôt est une affaire civile contre les actifs eux-mêmes, et le ministère de la Justice indique que les allégations sous-jacentes restent non prouvées tant qu’un tribunal n’a pas rendu un jugement en faveur des États-Unis. Les dossiers judiciaires ajoutent un détail important à l’annonce : les USDT ciblés avaient déjà été gelés avant que les procureurs ne déposent l’affaire. Les dix adresses TRON détenaient exactement 61 192 367,59 USDT lorsque le gouvernement a soumis sa plainte.
DERNIÈRE MINUTE 🇺🇸 : LE DOJ DEMANDE À SAISIR 61 MILLIONS DE DOLLARS SUR BINANCE EN CRYPTO LIÉE AUX VENTES DE PÉTROLE IRANIEN.
Les autorités américaines affirment que des comptes Binance ont blanchi plus de 1,5 milliard de dollars de fonds provenant de ventes de pétrole iranien sanctionnées.
Procédures judiciaires
La plainte de confiscation, déposée au nom des États-Unis contre tous les USDT détenus dans les adresses de cryptomonnaie suivantes (affaire 1:26-cv-08010), nomme dix adresses TRON comme défendeurs en rem. Deux adresses ont été gelées le 26 juillet 2025, tandis que huit autres ont été gelées le 15 juin 2025, selon le dépôt. Les soldes variaient de 1 million USDT à plus de 12,75 millions USDT par adresse.
Un mandat de saisie émis le 14 septembre par la juge magistrate américaine Ona T. Wang autorise le FBI à prendre les actifs en garde. La plainte indique que Tether devrait brûler les jetons détenus aux adresses ciblées, émettre des USDT de remplacement d’une valeur équivalente et transférer ces jetons au gouvernement américain.
Allégations contre les entreprises
Le gouvernement allègue que Blessed Trust Limited, incorporé à Hong Kong, et Hexa Whale Trading Limited ont utilisé des comptes chez Binance pour aider à convertir les produits des ventes de pétrole brut iranien en cryptomonnaie. Les procureurs décrivent Blessed Trust comme se présentant aux entreprises financières comme un fournisseur de gestion de patrimoine ou de garde d’actifs virtuels, et Hexa Whale comme se présentant comme un courtier en matières premières.
Selon la plainte, au moins sept adresses liées, étiquetées « Entité A« , ont reçu et distribué plus de 1,5 milliard de dollars que les enquêteurs croient provenir des ventes de pétrole iranien. Les procureurs ont déclaré qu’ils avaient utilisé des flux de transactions, des enregistrements d’activation de portefeuille et des mouvements d’USDT et de TRX pour lier les adresses.
Réactions de Binance
Binance avait publiquement contesté les allégations impliquant Blessed Trust et Hexa Whale des mois avant le nouveau dépôt du DOJ. Dans une réponse du 6 mars à une enquête du Sénat américain, l’échange a qualifié plusieurs affirmations médiatiques de « manifestement fausses, non étayées par des preuves crédibles et diffamatoires ».
La nouvelle plainte civile du ministère de la Justice allègue que les deux entreprises ont utilisé des comptes de trading Binance dans le cadre du réseau, mais le dépôt est dirigé contre les USDT détenus dans les dix portefeuilles. Il n’accuse pas Binance d’une infraction criminelle dans cette procédure.
Contexte des sanctions
L’affaire de confiscation fait suite à plusieurs actions américaines ciblant l’utilisation présumée d’actifs numériques par l’Iran. En juin, l’OFAC a désigné Nobitex et trois autres échanges iraniens, affirmant que Nobitex avait traité des transactions liées aux IRGC et à des acteurs sanctionnés.
Le 14 septembre, le même jour où les procureurs ont déposé l’affaire de 61,2 millions de dollars en USDT, le Trésor a sanctionné séparément la banque VTB de Russie pour ce que l’OFAC a décrit comme une implication dans l’évasion des sanctions iraniennes par le biais de relations correspondantes avec des banques iraniennes sanctionnées.
La plainte du SDNY demande la confiscation en vertu de lois couvrant les produits traçables aux violations de sanctions, les biens impliqués dans le blanchiment d’argent et les actifs liés à des infractions fédérales de terrorisme.
