Les validateurs d'Ethereum empochent 30 millions de dollars tandis que les hackers de Binance perdent 119 millions de dollars dans des transactions précipitées

Résumé de l'Incident

Les validateurs d'Ethereum ont capturé la majeure partie des près de 30 millions de dollars de paiements générés lors de la frénésie de trading qui a suivi le piratage de 6,3 milliards de dollars de Binance. Selon une enquête de Bitquery publiée le 30 octobre, les attaquants ont perdu environ 119 millions de dollars en échangeant des cryptomonnaies volées à des prix défavorables, tout en tentant de déplacer des fonds au-delà de la portée des émetteurs de stablecoins.

Opportunités d'Arbitrage

Ces transactions précipitées ont créé d'extraordinaires opportunités d'arbitrage, permettant aux entreprises de trading et aux bots automatisés de réaliser environ 60 millions de dollars de bénéfices nets après coûts. De plus, 29,5 millions de dollars ont été versés aux constructeurs de blocs Ethereum et aux validateurs, alors que les traders rivalisaient pour exploiter les différences de prix engendrées par les transactions massives des attaquants.

Augmentation des Pourboires

Bitquery a constaté que les constructeurs de blocs Ethereum avaient reçu 10 251 ETH en pourboires entre 20h30 UTC le 29 octobre et 01h00 UTC le 30 octobre, contre seulement 4,6 ETH durant la même période la nuit précédente. Cette augmentation de plus de 2 200 fois a suivi des échanges agressifs de cryptomonnaies par les hackers, qui convertissaient des stablecoins volés et d'autres actifs en ETH et TRX avant que leurs avoirs ne puissent être gelés.

Pression d'Achat et Guerre d'Enchères

Rien qu'en Ethereum, les attaquants ont payé environ 71,5 millions de dollars au-dessus des prix du marché pour acquérir de l'ETH. La pression d'achat a fait grimper les prix dans le principal pool de liquidités WETH/USDT de Uniswap jusqu'à 38 % au-dessus du marché global, créant ainsi des opportunités pour les bots d'arbitrage d'acheter de l'ETH ailleurs et de le revendre dans le pool gonflé. Cependant, pour capturer ces bénéfices, un accès prioritaire à l'espace de bloc limité d'Ethereum était nécessaire, déclenchant une intense guerre d'enchères parmi les traders automatisés.

Marché de la Valeur Extractible Maximale (MEV)

La compétition s'est déroulée sur le marché de la valeur extractible maximale (MEV) d'Ethereum, où les traders paient des constructeurs de blocs spécialisés pour prioriser leurs transactions et saisir des opportunités de trading rentables. Ces constructeurs enchérissent ensuite pour que les validateurs proposent leurs blocs, transférant une grande partie des revenus aux participants du réseau responsables de la finalisation des transactions.

Le suivi des paiements de Bitquery a montré que les validateurs avaient reçu environ 11 217 ETH durant cette période de quatre heures et demie, tandis que les constructeurs avaient conservé environ 564 ETH après avoir distribué les paiements, principalement via le relais de Titan.

Impact sur les Stratégies de Trading

Cette frénésie a également submergé certaines stratégies de trading. Bitquery a enregistré 10 235 transactions Ethereum échouées durant cette période, contre environ 3 500 la nuit précédente, alors que les bots payaient des frais de gaz tout en rivalisant pour les mêmes opportunités. Les possibilités de profit se sont étendues à d'autres actifs et blockchains.

Transactions sur Tron

Sur Tron, les hackers ont échangé environ 234 millions de USDT contre TRX, payant 22,4 millions de dollars au-dessus des prix du marché. Les traders exploitant les écarts résultants ont généré 12,4 millions de dollars supplémentaires avant frais. Les attaquants ont également sacrifié environ 24,8 millions de dollars en vendant des tokens volés, y compris UNI, PEPE et ENA, en dessous des prix du marché.

Résultats des Bots d'Arbitrage

Certaines entreprises d'arbitrage ont réalisé des gains substantiels grâce à ces tokens à prix réduit, bien que la concurrence intense ait été coûteuse pour d'autres. Bitquery a identifié un portefeuille associé au célèbre bot MEV jaredfromsubway, qui a capturé 2,87 millions de dollars de réductions de trading, mais a payé 2,95 millions de dollars en frais, entraînant une perte d'environ 110 000 dollars. Un autre bot non nommé a dépensé 3,51 millions de dollars pour capturer 3,24 millions de dollars d'opportunités de trading, enregistrant une perte d'environ 820 000 dollars.