I validatori di Ethereum incassano 30 milioni di dollari mentre gli hacker di Binance perdono 119 milioni di dollari in scambi affrettati

Frenesia di Trading Post-Hack di Binance

I validatori di Ethereum hanno incassato quasi 30 milioni di dollari in pagamenti generati dalla frenesia di trading che ha seguito l'hack di 6,3 miliardi di dollari di Binance. Secondo un'indagine di Bitquery del 30 ottobre, gli attaccanti hanno perso circa 119 milioni di dollari scambiando criptovalute rubate a prezzi sfavorevoli, mentre si affrettavano a spostare i fondi oltre la portata degli emittenti di stablecoin.

Opportunità di Arbitraggio

Le transazioni affrettate hanno creato straordinarie opportunità di arbitraggio, consentendo a società di trading e bot automatizzati di trattenere circa 60 milioni di dollari di profitti, dopo i costi. Altri 29,5 milioni di dollari sono stati destinati ai costruttori di blocchi e ai validatori di Ethereum, mentre i trader competevano per sfruttare le differenze di prezzo create dalle massicce transazioni degli attaccanti.

Aumento delle Mance ai Costruttori di Blocchi

Bitquery ha scoperto che i costruttori di blocchi di Ethereum hanno ricevuto 10.251 ETH in mance tra le 20:30 UTC del 29 ottobre e l'01:00 UTC del 30 ottobre, rispetto ai soli 4,6 ETH durante il periodo equivalente della notte precedente. L'aumento di oltre 2.200 volte è seguito a scambi aggressivi di criptovalute da parte degli hacker, che stavano convertendo stablecoin rubate e altri asset in ETH e TRX prima che le loro partecipazioni potessero essere congelate.

Pressione d'Acquisto e Opportunità di Arbitraggio

Solo su Ethereum, gli attaccanti hanno pagato circa 71,5 milioni di dollari sopra i prezzi di mercato prevalenti per acquisire ETH. La pressione d'acquisto ha spinto i prezzi nel principale pool di liquidità WETH/USDT di Uniswap fino al 38% sopra il mercato più ampio, creando opportunità per i bot di arbitraggio di acquistare ETH altrove e venderlo nel pool gonfiato.

Competizione nel Mercato MEV

Tuttavia, catturare quei profitti richiedeva accesso prioritario allo spazio limitato dei blocchi di Ethereum, innescando una intensa guerra di offerte tra i trader automatizzati. La competizione si è svolta attraverso il mercato del valore massimo estraibile (MEV) di Ethereum, dove i trader pagano costruttori di blocchi specializzati per dare priorità alle transazioni e catturare opportunità di trading redditizie.

Pagamenti ai Validatori

Il tracciamento dei pagamenti di Bitquery ha mostrato che i validatori hanno ricevuto circa 11.217 ETH durante il periodo di quattro ore e mezza, mentre i costruttori hanno trattenuto circa 564 ETH dopo aver distribuito i pagamenti, principalmente attraverso il relay di Titan. I validatori che operano attraverso servizi di staking come Lido possono anche distribuire ricompense di esecuzione agli staker partecipanti, estendendo il guadagno agli investitori che garantiscono la rete Ethereum.

Strategie di Trading e Transazioni Fallite

La frenesia ha anche sopraffatto alcune strategie di trading. Bitquery ha registrato 10.235 transazioni Ethereum fallite durante il periodo, rispetto a circa 3.500 la notte precedente, poiché i bot pagavano le commissioni di gas mentre competevano per le stesse opportunità.

Attività su Altre Blockchain

Le opportunità di profitto si sono estese ad altri asset e blockchain. Su Tron, gli hacker hanno scambiato circa 234 milioni di USDT per TRX, pagando 22,4 milioni di dollari sopra i prezzi di mercato. I trader che sfruttavano le discrepanze risultanti hanno generato altri 12,4 milioni di dollari prima delle commissioni.

Perdite nei Trading Bot

Gli attaccanti hanno anche sacrificato circa 24,8 milioni di dollari vendendo token rubati, tra cui UNI, PEPE e ENA, a prezzi inferiori a quelli di mercato. Alcune aziende di arbitraggio hanno catturato guadagni sostanziali dai token scontati, sebbene la competizione intensa si sia rivelata costosa per altri. Bitquery ha identificato un wallet associato al noto bot MEV jaredfromsubway, che ha catturato 2,87 milioni di dollari in sconti di trading, ma ha pagato 2,95 milioni di dollari in commissioni, lasciandolo con una perdita di circa 110.000 dollari. Un altro bot non identificato ha pagato 3,51 milioni di dollari per catturare 3,24 milioni di dollari in opportunità di trading, registrando una perdita di circa 820.000 dollari.