Furto di Bitcoin tramite Messaggi Fraudolenti
Messaggi fraudolenti che si spacciavano per comunicazioni ufficiali di Coinbase hanno portato al furto di 33,7 bitcoin da due portafogli detenuti all’interno di un unico account. I bitcoin rubati valevano circa 900.000 dollari al momento del furto. I pubblici ministeri federali ora cercano di confiscare le criptovalute rintracciate a una parte di essi.
Azione di Confisca Civile
Un beneficiario di un trust familiare del Massachusetts ha condiviso i dettagli del proprio account dopo aver ricevuto messaggi che sembravano provenire da Coinbase, secondo quanto sostenuto dai pubblici ministeri federali. L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts ha annunciato un’azione di confisca civile il 28 settembre per recuperare criptovalute sequestrate da un account su Binance.
“All’epoca, i portafogli, combinati, contenevano 33,7 BTC, valutati allora a circa 900.000 dollari (US). Di tale importo, il portafoglio Coinbase del Victim Trust aveva 28,5 BTC.”
La confisca civile consente al governo di cercare la proprietà legale di beni che ritiene siano legati a un crimine. Il beneficiario stava scambiando email con l’exchange di criptovalute Coinbase riguardo alla creazione di un account separato per il trust quando i messaggi fraudolenti sono arrivati il 1 e 2 giugno 2023.
Dettagli del Furto
I messaggi fraudolenti avrebbero indotto il beneficiario a condividere un login, una password e altri dettagli che hanno dato ai truffatori accesso a entrambi i portafogli. Tutti i 33,7 bitcoin sono stati poi trasferiti ad altri portafogli senza la conoscenza o il consenso dei proprietari, afferma l’affidavit.
Le istruzioni di sicurezza dell’account di Coinbase avvertono che il personale non chiederà mai ai clienti password o codici di verifica a due fattori. Gli investigatori hanno seguito 11,2 dei bitcoin rubati fino a un account Binance attraverso transazioni effettuate tra il 5 e il 15 giugno 2023.
Conversione e Congelamento dei Fondi
I bitcoin depositati lì sono stati rapidamente convertiti in monero, una criptovaluta progettata per nascondere i dettagli delle transazioni. Circa il 75% del monero convertito ha lasciato l’account, mentre i tentativi di prelevare il saldo rimanente sono stati rifiutati. Binance ha bloccato l’account su richiesta del Federal Bureau of Investigation.
Conteneva circa 758,55 monero quando è stato congelato, secondo quanto riportato nel deposito. I pubblici ministeri del Massachusetts hanno rintracciato i proventi della frode a conti Binance in un’azione di confisca separata nel 2023.
Metodi di Frode e Rintracciamento
I criminali hanno utilizzato il nome di Coinbase in altri furti, anche se i metodi sono stati diversi. In uno schema di impersonificazione separato, un uomo ha persuaso gli utenti a trasferire criptovalute in portafogli a cui poteva accedere. Il reclamo del Massachusetts sostiene invece che messaggi fraudolenti hanno ottenuto credenziali utilizzate per accedere a un account Coinbase esistente.
Binance ha trasferito circa 110.270 tether (USDT), una criptovaluta progettata per tracciare il dollaro statunitense, a un portafoglio controllato dal governo il 3 agosto 2026, al posto del monero congelato. Gli USDT sequestrati rappresentano beni detenuti nell’account Binance, piuttosto che tutti i bitcoin rubati dai due portafogli Coinbase.
Conclusioni e Prossimi Passi
In un altro caso di confisca federale, le autorità hanno iniziato a restituire stablecoin recuperati a una vittima dopo aver completato il processo legale. L’account Binance era intestato a Enrique Mora Morales, secondo il reclamo. Jorde ha sostenuto che le autorità spagnole hanno trovato che il numero di identificazione sul documento utilizzato per aprirlo era non assegnato.
Il presunto furto è iniziato con messaggi che sembravano provenire da un exchange con cui il beneficiario stava già comunicando. Tali tattiche di phishing e impersonificazione possono ottenere i dettagli necessari per accedere a un account. Nell’azione civile in corso, terze parti possono avanzare richieste sugli USDT sequestrati, e tali richieste devono essere risolte prima che i fondi possano essere confiscati dagli Stati Uniti e restituiti alle vittime.
Un ampio riepilogo dei prodotti ha mostrato come Coinbase abbia avanzato la sua strategia “ogni asset, ogni mercato, una piattaforma” attraverso trading, pagamenti e altro.
