Vol de Bitcoins et Fraude
Des messages frauduleux se faisant passer pour Coinbase auraient conduit au vol de 33,7 bitcoins provenant de deux portefeuilles détenus dans un seul compte. Ces bitcoins valaient environ 900 000 $ au moment du vol. Les procureurs fédéraux cherchent maintenant à confisquer des cryptomonnaies retracées à une partie de ce montant. Un bénéficiaire d’une fiducie familiale du Massachusetts a partagé des détails de son compte après avoir reçu des messages qui semblaient provenir de Coinbase, selon les allégations des procureurs fédéraux.
Action en Confiscation Civile
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts a annoncé une action en confiscation civile le 28 septembre pour récupérer des cryptomonnaies saisies d’un compte chez Binance. La confiscation civile permet au gouvernement de demander la propriété légale de biens qu’il allègue être liés à un crime. Le bénéficiaire échangeait des courriels avec l’échange de cryptomonnaies Coinbase (Nasdaq : COIN) au sujet de la création d’un compte séparé pour la fiducie lorsque les messages frauduleux sont arrivés les 1er et 2 juin 2023.
L’agent spécial du FBI, Connor Jorde, a écrit dans une déclaration sous serment jointe à la plainte de confiscation : « À ce moment-là, les portefeuilles, combinés, contenaient 33,7 BTC, évalués alors à environ 900 000 $ (US). De ce montant, le portefeuille Coinbase de la fiducie victime avait 28,5 BTC. »
Les messages auraient incité le bénéficiaire à partager un identifiant, un mot de passe et d’autres détails, ce qui a permis aux escrocs d’accéder aux deux portefeuilles. Tous les 33,7 bitcoins ont ensuite été transférés vers d’autres portefeuilles sans la connaissance ou le consentement des propriétaires, indique la déclaration sous serment.
Suivi des Bitcoins Volés
Les instructions de sécurité de compte de Coinbase stipulent que son personnel ne demandera jamais aux clients leurs mots de passe ou des codes de vérification en deux étapes. Les enquêteurs ont suivi 11,2 des bitcoins volés jusqu’à un compte Binance à travers des transactions effectuées entre le 5 et le 15 juin 2023. Les bitcoins déposés là ont été rapidement convertis en Monero, une cryptomonnaie conçue pour dissimuler les détails des transactions.
Environ 75 % du Monero converti a quitté le compte, tandis que les tentatives de retrait du solde restant ont été rejetées. Binance a gelé le compte à la demande du Federal Bureau of Investigation. Il contenait environ 758,55 Monero lorsqu’il a été gelé, selon le dépôt.
Contexte et Implications
Les procureurs du Massachusetts ont retracé les produits de la fraude vers des comptes Binance dans une action de confiscation distincte en 2023. Le dépôt du 28 septembre concerne des actifs liés aux portefeuilles Coinbase du bénéficiaire et de la fiducie. Les criminels ont utilisé le nom de Coinbase dans d’autres vols, bien que les méthodes aient varié.
Dans une autre affaire de confiscation fédérale, les autorités ont commencé à retourner des stablecoins récupérés à une victime après avoir terminé le processus légal. Le compte Binance était au nom d’Enrique Mora Morales, selon la plainte. Jorde a allégué que les autorités espagnoles avaient trouvé que le numéro d’identification sur le document utilisé pour l’ouvrir n’était pas attribué.
Le vol présumé a commencé par des messages qui semblaient provenir d’un échange avec lequel le bénéficiaire était déjà en contact. De telles tactiques de phishing et d’usurpation d’identité peuvent obtenir les détails nécessaires pour accéder à un compte.
Dans l’action civile en cours, des tiers peuvent faire valoir des revendications sur les USDT saisis, et ces revendications doivent être résolues avant que les fonds puissent être confisqués par les États-Unis et retournés aux victimes.
