Condanna per Frode Telematica
Un uomo di New York, Noman Saleem, 39 anni, residente a Queens e Levittown, è stato condannato a 15 mesi di carcere, seguiti da tre anni di libertà vigilata, per il suo coinvolgimento in uno schema di frode telematica. La sentenza è stata emessa martedì dalla giudice distrettuale degli Stati Uniti Deborah K. Chasanow, secondo quanto comunicato dall’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Maryland.
Schema di Frode
A partire da dicembre 2020, Saleem ha impersonato noti influencer di criptovalute online per guadagnarsi la fiducia delle vittime, convincendole a inviare criptovalute a portafogli che controllava. Una volta ottenuti i fondi, ha interrotto i contatti e si è reso irreperibile.
Ha creato profili su Telegram copiando l’identità di due influencer famosi, attirando migliaia di follower in un canale pubblico. Successivamente, ha addebitato circa 500-600 dollari in criptovalute per l’accesso a un canale “VIP“, dove i membri potevano inviargli messaggi direttamente, credendo di comunicare con il vero influencer.
Promesse di Guadagno
In questo canale, ha pubblicizzato ricompense di staking con termini di 30-90 giorni, affermando che più criptovalute avessero investito, maggiori sarebbero stati i guadagni. Tuttavia, non ha mai effettuato alcuna operazione di staking. Lo staking di criptovalute solitamente comporta il blocco di token per contribuire alla sicurezza di una blockchain in cambio di rendimenti, che variano generalmente tra il 5% e il 20%.
Risultati e Recupero Fondi
In totale, Saleem ha incassato almeno 1,4 milioni di dollari in criptovalute e contante, inclusi fondi provenienti da una vittima nel Maryland, come riportato nei documenti del tribunale. Il governo ha recuperato gran parte di questa somma, come hanno dichiarato i pubblici ministeri, dopo che Saleem ha pledato colpevole lo scorso settembre.
Questo caso, indagato dall’ufficio del FBI di Baltimora, rappresenta l’ultima accusa negli Stati Uniti contro frodi mascherate da gergo delle criptovalute, in cui gli impostori sfruttano i nomi di figure fidate e l’attrattiva del reddito passivo per separare gli investitori dalle loro monete.
