Arresti per Riciclaggio di Criptovalute in Giappone
La polizia giapponese ha arrestato sei persone per un presunto caso di riciclaggio di criptovalute che coinvolge circa 91 milioni di yen (580.000 dollari) in proventi di frode sospetti. Gli investigatori stanno esaminando transazioni collegate a circa 30 vittime in tutto il paese.
“Un’indagine congiunta, che coinvolge il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Tokyo e gli investigatori di crimine informatico dell’Agenzia Nazionale di Polizia, ha portato a questi arresti.”
Dettagli sugli Arresti
Le autorità sospettano che il gruppo abbia utilizzato il conto bancario di una società di lavoro temporaneo per ricevere denaro rubato attraverso truffe di investimento, prima di convertire i fondi in criptovalute e trasferirli agli operatori della frode. Gli arresti riguardano una transazione iniziale di 4,4 milioni di yen (28.000 dollari) avvenuta il 16 febbraio 2024.
Tra gli arrestati ci sono Keisuke Tanaka, 36 anni, presidente della società di lavoro temporaneo Weather, e Yusuke Shibuya, 45 anni, residente a Tokyo. Secondo le autorità giapponesi, i sospetti sono stati arrestati con l’accusa di violazione della Legge sulla Punizione del Crimine Organizzato per aver occultato proventi illeciti.
Operazioni di Riciclaggio
Gli investigatori credono che il conto bancario aziendale abbia ricevuto denaro collegato a un’operazione di frode d’investimento che ha preso di mira le persone attraverso i social media. La polizia sostiene che i sospetti abbiano convertito i fondi in criptovalute attraverso canali esteri, rendendo più difficile identificare la fonte originale del denaro.
“I trasferimenti sospetti coinvolgevano criptovalute restituite al gruppo criminale dopo che il denaro era stato ricevuto.”
FNN ha descritto Tanaka come un presunto operatore informale di scambio di criptovalute che gestiva transazioni coinvolgenti proventi di reato sospetti. Le autorità credono che i fondi siano passati dal conto bancario dell’azienda in criptovalute prima di raggiungere Shibuya e altri intermediari.
Implicazioni e Indagini Future
La polizia sta esaminando circa 91 milioni di yen in trasferimenti che si ritiene siano passati attraverso l’operazione durante febbraio e marzo 2024. Secondo Jiji Press, il denaro includeva proventi sospetti da truffe di investimento sui social media che hanno colpito circa 30 persone in 15 prefetture giapponesi.
Le autorità non hanno confermato se i sospetti abbiano ricevuto personalmente l’intero importo calcolato. La rete televisiva giapponese ANN ha riportato che tre dirigenti dell’azienda, incluso Tanaka, avrebbero diretto gli accordi di riciclaggio di denaro.
“L’indagine congiunta non aveva annunciato accuse riguardanti l’intero importo di 91 milioni di yen al momento in cui gli arresti sono diventati pubblici.”
Le autorità giapponesi hanno indagato su gruppi criminali operanti sia a livello nazionale che da località estere, comprese organizzazioni che utilizzano intermediari per raccogliere pagamenti dalle vittime. L’Agenzia Nazionale di Polizia del Giappone ha registrato 9.523 casi di frode di investimento sui social media nel 2025, con perdite segnalate che raggiungono circa 128,8 miliardi di yen.
